警方表示，就2024年7月至9月發生的七宗網上投資騙案，一名41歲內地女子因將其銀行戶口提供予騙徒用作清洗黑錢， 警方經調查後拘捕一名傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪將其起訴，涉及約1400萬港元犯罪得益。
洗黑錢案 ，1女子被判囚55個月
被告於星期二（9日）被判罪成，其後控方向法庭申請加刑並獲批，被告於同日在區域法院被判處監禁55個月。
警方表示，2024年7月至9月期間，警方接獲七宗網上投資騙案，七名受害人年齡介乎41至76歲，在網上社交平台認識騙徒後，被誘騙進行虛假投資。受害人按指示將款項存入騙徒提供的兩個銀行戶口後，騙徒隨即失聯，案件總損失超過800萬港元。
洗黑錢案 ， 1女子被判囚55個月
警方經調查後，發現該兩個收款戶口的持有人為同一名41歲、報稱自由工作的內地中國籍女子。進一步分析顯示，該兩個戶口在2024年3月18日至8月2日期間，總共清洗超過1400萬港元的款項。警方其後拘捕該名女子，調查證實其戶口被騙徒用作洗黑錢的傀儡戶口。
警方徵詢律政司意見後， 於2025年3月起訴該名女子兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即「洗黑錢」）罪。案件星期二在區域法院提堂 ，被告承認控罪並被裁定罪名成立。
區域法院。巴士的報記者攝
警方表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就被告的判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，向被告加刑四分之一，最終判處55個月監禁。警方強調，使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，警方會就合適案件與律政司商討，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。以今日案件為例，該名女子因將戶口借予他人作洗黑錢用途，在加刑申請下被加刑10個月。
警方指出，由2023年10月至今，已有460名人士因租借或賣出戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2個月至18個月）。
警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但傀儡戶口持有人同樣會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 ，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
除執法行動外，警方亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作。警方將於6月20日至21日在鑽石山荷里活廣場舉行 「反洗黑錢展覽」及「反洗黑錢智囊團啟動禮 」， 現場設有攤位遊戲及紀念 品，歡迎市民參加，詳情可留意警隊社交媒體平台公布。
警方搗破以一個售賣保健產品為掩飾，藉此誘騙長者開立虛擬銀行賬戶的洗黑錢集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕4男2女，年齡介乎43至71歲，涉案金額達1000萬元。
警方於昨日（8日）展開代號「義師」的拘捕行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕4男2女，年齡介乎43至71歲，涉案金額高達港幣1,000萬元。
將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如表示，今年4月，將軍澳警區接獲長者報案，指透過親友介紹，到觀塘區一工業大廈單位登記成為保健產品會員，聲稱可享購物優惠及現金回贈。在「開通會員」過程中，市民被誘騙交出香港身份證及住址證明，並需配合拍攝樣貌。當事人以為只是一般入會程序，實質上犯罪集團利用手提電話進行虛擬銀行面容識別，即場開立戶口。
將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如
當事人完成程序後，集團進一步以傳銷方式，聲稱若成功推薦親友成為會員可獲介紹費，吸引他們源源不絕提供傀儡戶口。當事人後來向家人提及事件，擔心個人資料被用作非法用途，於是報案。
經深入調查及情報分析，並得到相關虛擬銀行協助，警方掌握犯罪集團運作模式，鎖定骨幹成員，並於昨日在不同地點拘捕4男2女，年齡介乎43至71歲。被捕人士分工仔細，包括負責銷售健康產品、吸引市民做會員；中間人負責帶領受害人前往中心；負責會員登記及處理虛擬銀行開戶手續；以及負責租用和管理犯罪場地作掩飾。
犯罪集團主要透過兩個方式吸引市民開戶。第一，利用長沙灣的保健產品商店吸引市民，在舖內推銷產品後，訛稱只要到觀塘單位開通會員，即可享購買優惠及現金回贈。第二，利誘已開戶人士介紹親朋戚友直接到觀塘開通會員。
由於近年虛擬銀行加強保安措施，會不定期或在系統維護、進行大額交易時，要求戶口持有人重新做人臉辨識，令戶口繼續運作。警方調查發現，市民成功開戶後，集團會繼續利誘他們再次見面，目的就是欺騙他們再次配合做人臉辨識，以便繼續操作虛擬銀行戶口。
根據調查，相信至少41名市民被利誘開立戶口，大部分為退休人士及長者，當中多個戶口懷疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約1000萬元。目前所有被捕人士正被警方扣查。
將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文表示，警方會繼續密切追查有否其他涉案人士，以及黑錢的相關上游罪行及流向，不排除會有更多人被捕。他提醒市民，便宜莫貪，個人資料包括人面特徵必須加以保護，切勿隨便給予他人，以免落入犯罪份子手上用作非法用途。若市民或家人遇過類似事件，應聯絡警方。
將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文
侯禮文重申，洗黑錢是嚴重罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判監禁14年及罰款500萬元。市民切勿為了少許報酬而因小失大，除保障好個人資料，亦要保護好自己名下的銀行戶口，記住戶口不租、不借、不賣，以免觸犯洗黑錢罪行。
