中銀香港及集友銀行現虛假電郵 金管局呼籲市民留意

市民要留意虛假中銀香港及集友銀行網站。

金融管理局呼籲市民提高警覺，留意一個由中國銀行（香港）有限公司所發出關於欺詐網站和偽冒電郵的新聞稿，以及一個由集友銀行有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿。有關銀行已向金管局匯報事件。

金融管理局呼籲市民提高警覺，留意中銀香港及集友銀行虛假電郵。 資料圖片

銀行呼籲市民提防，切勿點擊偽冒電子郵件內的連結，強調銀行與有關偽冒電子郵件及欺詐網站無任何關係。中銀香港指，偽冒電郵要求客戶點擊電郵內的連結進入欺詐網站，而網站的設計與其銀行的登入版面相似，意圖盜取客戶的個人資料。集友銀行亦指，虛假電郵會要求客戶提供其詳細個人資料，籲市民小心。

該欺詐網站及偽冒電郵新聞稿的超連結已上載於金管局網站，市民可到該網站查閱。任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡警方或香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

金融管理專員對華南商業銀行香港分行違反《打擊洗錢條例》罰款900萬港元。

金管局。資料圖片

金管局完成對華南香港的調查及紀律處分程序。今次紀律處分行動，是根據金管局對華南香港就《打擊洗錢條例》所設立制度及管控措施的合規情況，進行調查結果而作出。

調查發現的管控問題，涉及華南香港2012年4月至2018年7月期間，未對某些客戶的交易審查背景及目的、未有以書面方式列明審查結果以持續監察與這些客戶的業務關係。華南香港期間亦未有設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》下，持續監察與客戶業務關係的責任。

圖片來源：金管局官網

至於2018年3月1日至7月9日期間，華南香港作為匯款機構，在多項匯出的跨境電傳轉帳中，沒有記錄收款人姓名或名稱，及或未有在附隨有關電傳轉帳信息內包括收款人姓名或名稱。