2男女涉跨境電郵騙案 供戶口洗6.2億元黑錢

警方相信兩人與近期多宗本地及海外騙案有關。

警方偵破一宗跨境洗黑錢犯罪活動，拘捕一男一女，涉案的金額高達6.2億元。警方相信兩人與近期多宗本地及海外騙案有關。

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商業罪案調查科反詐騙協調中心人員根據線報及經深入調查後，昨日早上約6時在天水圍區拘捕一名45歲姓鄭本地男子及一名44歲姓李本地女子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

初步調查顯示，有犯罪集團利用一個本地銀行個人帳戶進行跨境犯罪活動，於今年1月至7月期間透過該帳戶，合共清洗約6.2億元，當中約8800萬元相信涉及近月數宗本地及海外騙案，包括電郵騙案、投資騙案及電腦系統被入侵案件等。被捕男女相信分別為該帳戶的戶口持有人及授權簽名人，他們現正被扣留調查。

警方呼籲，不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，市民切勿以身試法。警方強調，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據法例「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。