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兩華人涉在澳洲洗黑錢被捕 警繳4800財產

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兩華人涉在澳洲洗黑錢被捕 警繳4800財產
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兩華人涉在澳洲洗黑錢被捕 警繳4800財產

2018年11月17日 07:59 最後更新:19:11

天網恢恢,疏而不漏!

經過長達兩年的調查後,澳洲警方日前成功抓獲一個中國洗錢團夥,並在全澳三個州內查封價值高達850萬澳幣(約4830萬港元)的非法資產,其中包括房產、豪車和珠寶等。

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天網恢恢,疏而不漏!

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據報道,在收到中國公安部的請求後,澳洲警方於2016年開始針對涉嫌洗錢的離岸基金展開調查,並在周二(14日)和周三(15日)兩天內採取行動,破獲了這個在墨爾本、悉尼和黃金海岸進行洗錢活動的犯罪網絡。

查封的路虎車(網上圖片)

在採取收網行動的兩天時間內,聯邦警方同時突襲了墨爾本市區、下普倫蒂(Lower Plenty)、霍索恩(Hawthorn),以及悉尼滑鐵盧(Waterloo)、澤特蘭(Zetland)和昆州黃金海岸的多處物業,查封多棟房產、豪車和貴重首飾,價值高達850萬澳幣。

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澳洲聯邦警察有組織犯罪代理全國指揮官希爾(Bruce Hill)表示,此次調查反映出國際合作對打擊洗錢活動的重要性,以及洗錢活動對澳洲社會造成的有害影響,而且案件的調查仍在進行之中。

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而當被問及在全球範圍內有多少人涉及此案被捕時,希爾則不予回答,僅稱「在有人希望逃避外國政府及警察部門之際,澳洲聯邦警察致力於國際同儕合作,以阻止在澳洲洗黑錢的罪行」。

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據報道,在收到中國公安部的請求後,澳洲警方於2016年開始針對涉嫌洗錢的離岸基金展開調查,並在周二(14日)和周三(15日)兩天內採取行動,破獲了這個在墨爾本、悉尼和黃金海岸進行洗錢活動的犯罪網絡。

警方表示,涉案的兩名中國公民於2015年抵達澳洲,成立了多家空殼公司,以此來轉移其他犯罪所得的非法資金,並通過在澳洲購買多處住宅和開發物業來隱匿資金。中國官方表示,這些資金都來自於投資詐騙活動。

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在採取收網行動的兩天時間內,聯邦警方同時突襲了墨爾本市區、下普倫蒂(Lower Plenty)、霍索恩(Hawthorn),以及悉尼滑鐵盧(Waterloo)、澤特蘭(Zetland)和昆州黃金海岸的多處物業,查封多棟房產、豪車和貴重首飾,價值高達850萬澳幣。

據悉,當局本次查封的豪車包括一輛奔馳(Mercedes Benz)和一輛路虎(Land Rover),還繳獲了數箱單支售價超過了100澳幣的奔富(Penfolds)高檔紅酒「聖亨利設拉子」(St Henri Shiraz)。

查封的路虎車(網上圖片)

查封的路虎車(網上圖片)

澳洲聯邦警察有組織犯罪代理全國指揮官希爾(Bruce Hill)表示,此次調查反映出國際合作對打擊洗錢活動的重要性,以及洗錢活動對澳洲社會造成的有害影響,而且案件的調查仍在進行之中。

希爾表示:「將巨額犯罪所得流入澳洲資產的行為,會破壞澳洲購房者及小生意業者的公平競爭環境,由此引發的連鎖反應會影響整個社會,這絕對不是沒有受害者的犯罪。」

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而當被問及在全球範圍內有多少人涉及此案被捕時,希爾則不予回答,僅稱「在有人希望逃避外國政府及警察部門之際,澳洲聯邦警察致力於國際同儕合作,以阻止在澳洲洗黑錢的罪行」。

據了解,此起案件已經是自今年10月以來,第三起中國人涉嫌在澳洲成立空殼公司,進行洗錢和逃稅的案例,而且這些案件之間並無關聯。上個月,聯邦警方查封了三棟住宅和兩個銀行賬戶,據稱涉及的洗錢金額達200萬澳幣,這也意味著澳洲方面查封的涉案資產總值約達1,050萬澳幣。

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德州男欲搭「霸王機」未買機票離奇登機 卻因1尷尬狀況斷正

2024年03月23日 17:20 最後更新:10:34

德州男欲搭霸王飛機,靠1招無機票成功登機,卻因登機後冇位坐遭機組揭發被捕。

德州26歲男弗勒里扎德(Wicliff Fleurizard)無機票也成功登機。他沒有購買機票,卻成功利用手機偷拍其他乘客的登機證,混過安檢並登上達美航空(Delta Airlines)的航班。直到飛機差不多起飛時,機組人員發現他沒有座位才揭發了這一事件,最終報警將他拘捕並提起法律訴訟。

據警方透露案情,這起事件發生在猶他州鹽湖城機場,當時弗勒里扎德準備登上達美航班編號1683,前往德州奧斯汀。他利用手機偷拍了多名乘客的登機證和照片,其中包括一名未成年女童的機票,而且在整個過程中沒有被人發現。他使用了一名未成年獨自旅行的乘客的登機證順利通過安檢,登上飛機後躲進機艙內的洗手間,但沒有關上門。

直到飛機在跑道上準備起飛時,他從洗手間走出來,試圖坐在機艙後方的座位上。然而,由於該航班已經客滿,機組人員發現他沒有座位後上前協助,核對資料後才發現他根本沒有購買機票。飛機隨即返回客運大樓,弗勒里扎德被警方拘捕,並面臨藏身飛機的指控。

弗勒里扎德承認自己的錯誤,表示他在猶他州滑雪後只是希望返回德州與家人見面。他原本計劃利用「好友機票」(buddy pass)等待搭乘西南航空(Southwest Airlines)的航班,但由於該航班已經客滿,他未能成行。目前案件正在調查中。

AP資料圖片

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