3間銀行籲留意欺詐網站及偽冒電郵

金管局呼籲市民若懷疑自己中招，應聯絡有關銀行及警方。

金管局呼籲市民提高警覺，留意一個由中國工商銀行（亞洲）有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿、一個由香港上海滙豐銀行有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿，以及一個由中國銀行（香港）有限公司所發出關於欺詐網站的新聞稿。3間銀行已向金管局匯報事件。

金管局呼籲市民提高警覺，留意銀行欺詐網站及偽冒電郵。資料圖片

金管局呼籲市民若曾向該些網站提供其個人資料，或曾透過該些網站進行任何交易，應聯絡有關銀行及警方。

金融管理專員對華南商業銀行香港分行違反《打擊洗錢條例》罰款900萬港元。

金管局。資料圖片

金管局完成對華南香港的調查及紀律處分程序。今次紀律處分行動，是根據金管局對華南香港就《打擊洗錢條例》所設立制度及管控措施的合規情況，進行調查結果而作出。

調查發現的管控問題，涉及華南香港2012年4月至2018年7月期間，未對某些客戶的交易審查背景及目的、未有以書面方式列明審查結果以持續監察與這些客戶的業務關係。華南香港期間亦未有設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》下，持續監察與客戶業務關係的責任。

圖片來源：金管局官網

至於2018年3月1日至7月9日期間，華南香港作為匯款機構，在多項匯出的跨境電傳轉帳中，沒有記錄收款人姓名或名稱，及或未有在附隨有關電傳轉帳信息內包括收款人姓名或名稱。