將被控以清洗黑錢罪移交檢察院。
50歲香港男子涉嫌清洗黑錢被補,涉及金額 48.5萬英鎊,折合逾 500萬澳門元,司警相信另有 1人在逃。
案情顯示,有本澳銀行接獲英國銀行要求撤回一筆發生於當地的電郵詐騙款項。司警調查懷疑本澳 1間以銷售化妝品為名的空殼公司戶口接收贓款,公司 2名負責人在 2017年初先後 2度提取合共逾 480萬港元後離開本澳。
涉案男子昨日 (17日) 入境本澳時被補,將被控以清洗黑錢罪移交檢察院。
澳門事
將被控以清洗黑錢罪移交檢察院。
50歲香港男子涉嫌清洗黑錢被補,涉及金額 48.5萬英鎊,折合逾 500萬澳門元,司警相信另有 1人在逃。
案情顯示,有本澳銀行接獲英國銀行要求撤回一筆發生於當地的電郵詐騙款項。司警調查懷疑本澳 1間以銷售化妝品為名的空殼公司戶口接收贓款,公司 2名負責人在 2017年初先後 2度提取合共逾 480萬港元後離開本澳。
涉案男子昨日 (17日) 入境本澳時被補,將被控以清洗黑錢罪移交檢察院。
警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。
警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。
新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。
犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。
同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。
警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。
警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。