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一間別墅內竟然藏了13億元現金 你估什麼犯罪集團這麼有錢?

1月27日晚,央視《東方時空》欄目在黃金時間段播出,並多次給數不清的現金鏡頭特寫,可以說是十分震撼人心。到底是一起什麼樣的案子?又為什麼會有這麼多現金?

紙箱子裡都是現金。

紙箱子裡都是現金。

原來內地河南許昌警方破獲的特大網路傳銷案,據報道,該團夥主要犯罪嫌疑人葉某濤在其位於浙江金華的別墅內,藏匿了13億元現金。

這宗網路傳銷案主要犯罪嫌疑人藏身境外,遙控操縱網路平臺,以高額回報為誘餌,大量發展下線人員,從事傳銷活動。

央視報道相關新聞。

央視報道相關新聞。

截至目前,警方已抓獲主要嫌疑人27名,在該團夥專門用來藏匿非法所得的一棟房屋裡,警方查扣涉案現金高達13億元。

這是2018年8月29日,河南省許昌市建安區警方在打掉一個特大網路傳銷團夥後,前往浙江金華查扣涉案現金時的畫面。讓警方沒有想到的是,犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅,專門用來藏匿非法所得,警方在現場查扣的涉案現金高達13億元。

別墅內小儲藏室到處也是錢。

別墅內小儲藏室到處也是錢。

河南省許昌市建安區公安局打擊網路傳銷專案組成員徐亞方話,那裡面三間屋子,其中一間什麼都沒放,就放了一張桌子,全部堆的都是錢,然後用箱子,各種各樣的紙箱給裝起來,全是現金,另外一個小的儲藏室也是裝滿了,還有一個房間也是用旅行箱裝了很多,全是現金。

許昌警方話,2018年6月,他們接到當地工商部門轉交的線索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網路公司疑似通過網路開展傳銷活動。警方初步調查發現,這家公司推出了一款名為IAC的網路平臺,宣稱是以區塊鏈、大資料和人工智慧為基礎打造的社交平臺,在國內多地組織活動進行推廣,但實質上它是採用了會員推薦註冊制,要求會員繳納入門費,平臺設定高額的回報,來引誘會員加入、拉人頭、發展下線的這種形式,明顯是一個網絡傳銷模式。

為了查清這個網路傳銷團夥的具體情況,警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查,掌握了這個團夥的組織架構、骨幹成員,以及平臺的後臺資料、資金流向。

警方派出偵查員,註冊了平臺會員,對其運作模式進行深入調查。警方發現,這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易目標,以高額回報作為誘餌,吸引新會員買“種子”。新會員必須獲得老會員的啟動碼啟動以後才可以註冊成為會員,之後才可以購買、持有所謂的“種子”,並發展下級會員。

平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給註冊會員。平臺向會員承諾,每個種子都會增值,獲得平臺收益。但要求會員必須在規定時間內賣出,以此刺激平臺內種子的交易活躍度。

但據警方調查發現,這個所謂的“種子”只能在平臺內部流通,本身並不具備任何價值。會員持有期間的收益,同樣是以種子進行結算的,平臺可以生成無限數量的種子。但是,平臺不會回購會員手裡的種子,會員手裡的種子只能賣給其他會員。而且平臺設定規則,下線會員的每一筆交易,上線會員都能獲得不同比例的提成,會員級別越高,抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入,發展下線,越滾越大。而傳銷團夥一旦從會員那裡有會員存入賬戶,就立刻派人提取現金。

河南警方深入調查IAC的傳銷平臺。

河南警方深入調查IAC的傳銷平臺。

警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人在各地取錢後,一般會開車前往浙江金華。

隨著偵查的深入,警方逐步掌握這個團夥的主要成員長期藏匿在境外,租賃境外伺服器搭建平臺,僱用團夥在國內推廣操作。然而奇怪的是,2018年8月中旬,這個網路平台突然關閉,隨後團夥的主要成員陸續回國。針對這一情況,警方決定收網,因為他們研判,這些入境的嫌疑人隨時有可能再次潛逃境外,資料庫在境外隨時也有滅失的可能,資金可能通過地下錢莊流失到海外。

2018年8月下旬,許昌市建安區公安局派出280多名警力,前往江蘇、浙江、湖北、四川等地,在當地公安機關的配合下對團夥主要成員實施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人葉某濤位於浙江金華的別墅裡,警方查扣了這個團夥的非法所得13億元現金。

經檢察機關批准,目前許昌市建安區公安局以組織、領導傳銷活動罪,對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕,案件仍在進一步偵辦中。

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