*

upload_article_image

德銀高層否決員工就特朗普可疑交易通報財政部

德銀特朗普齊聲否認

美國《紐約時報》報道,德意志銀行的洗黑錢專家曾發現,美國總統特朗普和其女婿庫什納旗下企業涉及多宗可疑交易,提議向財政部的金融犯罪監管機關通報,但遭德銀的行政高層否決,而最終報告都未提交給政府相關部門。德銀及有關企業均否認報道。

特朗普女婿庫許納﹙AP圖片﹚

《紐約時報》周日(19日)引述5名德意志銀行現任和前任職員報道,指2016年特朗普參選美國總統期間,銀行偵察非法活動的電腦系統發出警報,發現特朗普轄下一個現已解散的基金會,以及其女婿庫什納的地產公司等,與海外機構或個人曾有多次可疑的資金往來,包括將資金轉移給俄羅斯人,但交易性質未明。

AP資料圖片

特朗普在2017年就任之後,銀行監查洗黑錢部門的職員,在翻查有關可疑交易後,認為應向財政部的金融犯罪監管機關通報,但被高層否決,指交易性質並不清晰,不一定違法。報道又稱,有一名女員工提出質疑後被終止合約,又指主管通常會「放生」大戶,以便與大戶維繫關係。德銀發言人否認指控。

網上圖片

庫什納的地產公司回應稱,《紐約時報》企圖製造完全錯誤的故事。特朗普集團發言人則表示,有關報道絕對荒謬,強調並不知悉有關交易被視為可疑。

德銀一名女發言人說,調查人員不會被阻止調查可疑的交易,至於銀行職員提出質疑後被調職或解僱的報道都是不實的。

由民主黨控制的眾議院旗下兩個委員會,以及紐約州檢察部門正調查「通俄門」中,有否俄羅斯人透過與特朗普集團交易洗黑錢。

AP圖片

特朗普與3名子女早前入稟法院,試圖阻止德銀等金融機構遵照傳票要求,提供相關財務紀錄。

德意志銀行曾貸款數以十億計美元給特朗普和庫什納的公司。在2012年至2015年間,特朗普集團曾向德銀借貸逾3億美元(逾23.5億港元),以便為佛羅里達州的高爾夫球場及芝加哥和華盛頓的酒店融資。