涉助通緝犯冒豪宅業主呃千萬樓按 母子脫罪獲撤控

3項洗黑錢罪不成立

財務中介聲稱轉介客人到財務公司作借貸，涉協助一名通緝犯冒認大潭道浪琴園豪宅關姓業主，提供偽造身分證明文件申請樓宇按揭，向財務公司貸款1000萬元。貸款獲批後，通緝犯繼而將部分款項轉至涉事中介及其母親名下公司及私人帳戶。母子二人共被控3項洗黑錢罪，二人在區域法院經審訊後，今被裁定罪名不成立，而獲撤銷控罪。

首被告羅家逸。 資料圖片

祁士偉法官在裁決時， 要裁定二人是否洗黑錢，必須要證明二人有合理理由相信控罪涉及的款項代表來自可公訴罪行的得益，從而證明二人有犯罪的意圖，惟因沒有客觀證據證明二人有合理理由懷疑，故裁決二人撤銷控罪。

次被告歐陽慕玲。 資料圖片

控方指控二人處理的款項來自陌生人，而且第一被告對1000萬的貸款交易處理貢獻不大，卻收取100萬的費用，屬於過高收費。另外，被告需從1000萬款項中，給予兩名有澳門背景的男士現金150萬，又利用自己的戶口代他人收取300萬還款，加上二人就250萬元的款項存入向其公司的財務顧問解釋不清不楚，故二人有合理理由相信這些交易是虛假的。

首被告羅家逸(左)及其母63歲次被告歐陽慕玲(右)。 資料圖片

惟辯方指，虛假交易是發生後幾個月才被發現，被告在當時是依賴盈基興業有限公司的謹慎評估而處理款項，加上款項是以支票形式存人被告的銀行帳號，沒有人會在交易進行時，懷疑該交易是虛假的。辯方稱，控方對二人的指控是來自事後回想才指控的。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。