何志平洗錢罪成提上訴 稱金錢非美匯出無為美機構行事

何志平提上訴~

何志平早前在美國因行賄被定罪被判囚3年。資料圖片

前民政事務局局長何志平因行賄非洲國家乍得及烏干達政要，去年底在美國紐約被裁定洗黑錢等7項罪名成立，今年3月判監禁3年（36個月）、罰款40萬美元（折合約314萬港元）。何志平早前提出上訴，代表律師當地時間周三向上訴庭提交上訴文件，提出四大理由，要求上訴庭撤銷定罪。

前民政事務局局長何志平紐約上訴提4項質疑。資料圖片

何志平一方在上訴書中指出，何志平在案發時是代表位於上海和香港機構行事，並非代表與美國相關機構行事，因此不應以相關法例起訴。

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此外，何志平一方認為案中涉及金錢，並非由美國匯出，亦不是在美國接收，只是經美國匯款，認為僅僅經美國匯款。按立法原意，不足以構成洗錢罪所規管的行為，因此控罪應獲撤銷。
辯方又指法庭錯誤接納控方3項證據，包括案件在審訊期間，控方證人、塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）作供時表示，知悉何志平向乍得總統提供裝有200萬美元現金禮盒，惟並沒有親眼看到何志平送現金。何志平一方認為加迪奧證供只是傳聞證供。

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何志平一方的最後一項上訴理據，是控方提出的7項控罪，部分不能同時提出作檢控，同時利用針對外國人及「國內業務（domestic concern）」代表的法例起訴何志平是自相矛盾。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。