涉串謀詐騙聯交所及董事局兼股東 康宏兩高層遭起訴

2被告將於星期三東區裁判法院應訊。

廉政公署今日(22日)落案起訴兩名上市公司前高層人員，控告他們涉嫌在該上市公司以逾8900萬元收購一間投資公司期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司(聯交所)、該上市公司以及其董事局和股東。

康宏兩高層被廉政公署起訴。 資料圖片

陳麗兒，46歲，康宏金融控股有限公司(康宏金融)前首席財務總監，和陳毅凱，51歲，康宏金融前執行董事，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

2名被告將於星期三(24日)下午在東區裁判法院應訊。

廉署接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴後展開調查，其後並於2017年12月與證券及期貨事務監察委員會(證監會)採取聯合行動。

案發時，康宏金融(後改稱為康宏環球控股有限公司(康宏環球))，是於聯交所主版上市的公司(上市公司康宏)。

陳麗兒和陳毅凱分別任職上市公司康宏的首席財務總監和執行董事。股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。

康宏財務有限公司(康宏財務)為上市公司康宏的非直接全資擁有的附屬公司。其主要業務是提供貸款和專有投資。

曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於案發期間商討有關信盈國際投資有限公司(信盈國際)的潛在收購計劃。信盈國際於英屬處女群島註冊成立，由曹貴子持有百分之五十五的股份，主要從事資產投資並提供顧問服務。

控罪指曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東，即不誠實地：

a) 隱瞞或沒有披露根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事；

b) 隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易；

c) 導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於2016年9月2日收購信盈國際。

被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。

一對夫婦及其親友涉嫌訛稱在交通意外中受傷，詐騙社署援助及保險賠償，其中一名被告在東區裁判法院承認控罪，詐騙社署及三間保險公司共約53萬元，主任裁判官將案押後至7月25日再訊。

東區裁判法院。資料圖片

認罪的40歲女被告任職美容顧問，被控在2020年至2022年期間，報稱在兩宗交通意外中受傷，兩次向社署申請交通意外傷亡援助，並就其中一宗交通意外，向三間保險公司索償。社署其後向被告批出共約30萬元的交通意外傷亡援助，而三間保險公司則向她發放合共超過23萬元醫療賠償。

廉署。資料圖片

廉署的調查發現，被告提出申請時，不但提交虛假病假證明書，亦訛稱自己是家庭主婦，沒有工作收入，以及沒有就該等交通意外，向其他保險公司提出申索。

至於被告的丈夫早前亦被控以一項欺詐罪名，他否認控罪。同案的另一被告，即被告胞姊的伴侶，被控一項欺詐罪名及六項串謀詐騙罪，他早前未有到法院應訊，法院已向他發出拘捕令。

社署。資料圖片(圖片來源:星島日報)

社署發言人表示，一直嚴格核實每宗交通意外傷亡援助的申請，並加強審查入息證明的程序，核實申請人有否就同一宗交通意外，循其他途徑索償，並適時通知保險公司，防止雙重賠償，如懷疑任何個案涉及刑事成分，會轉介執法機關調查。