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涉洗錢及操控女子賣淫 南澳港男庭上認指控

大視野

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涉洗錢及操控女子賣淫 南澳港男庭上認指控

2019年09月18日 14:10 最後更新:14:44

涉事男子未來目前尚未明朗,其代表律師指若遭遣返回港,他將面臨「真正的危險」。

9月17日,涉嫌操縱大規模賣淫活動的阿德萊德中國籍男子Hon Leung Chu(音譯:朱漢良)在法庭上承認洗錢指控。

Hon Leung Chu(音譯:朱漢良)(網上圖片)

Hon Leung Chu(音譯:朱漢良)(網上圖片)

據報道,去年4月,南澳警方對阿德萊德北部Lightsview區一處公寓展開突擊搜查,並發現其為一家「妓院呼叫中心」。其業主為32歲的Chu,當時公寓裡除了他之外,還有6名中國公民。同年6月,其第二家「妓院呼叫中心」被查封,警方在現場查獲電腦、手機和1.6萬澳元現金。

Hon Leung Chu(音譯:朱漢良)(網上圖片)

Hon Leung Chu(音譯:朱漢良)(網上圖片)

Chu在香港出世,持難民簽證在澳生活,他在該單位裡營運了一個全省範圍內的賣淫集團。據了解,Chu表面經營清潔生意,暗地疑似操縱36名妓女非法賣淫,月入數十萬澳元。而除了涉嫌經營非法妓院外,他還參與了洗黑錢活動。

(設計圖片)

(設計圖片)

9月17日,他在阿德萊德裁判法庭中承認於2017年11月至2018年3月期間故意洗黑錢達4.4萬澳元。其代表律師James Caldicott也承認,Chu是該犯罪組織的負責人。

一位檢察官表示,Chu還利用荷里活明星的名字,通過一家假冒的清潔公司洗錢。法庭還得知,Chu是妓院的主要操作者,妓院每天收入四千至兩萬澳元,他從中抽佣40%。Caldicott為其辯護指,一開始只是很小的金額,然而,隨著越來越多人參與其中,情況變得失控,Chu現在非常後悔。

(設計圖片)

(設計圖片)

Chu的未來目前尚未明朗,其代表律師懇求法庭網開一面並稱,若將Chu遣返回港,他將面臨「真正的危險」。

據悉,Chu的澳籍妻子剛剛誕下一子,兒子為澳洲公民。

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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