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女子接到陌生來電 對方一句話她給人家匯了10萬塊

編者按:假如接到陌生號碼來電,我們的第一反應是什麼,會怎樣應答呢?正常情況下,對方會直接說出自己的身份,但如果對方說:「你猜呢?」。對於“猜猜我是誰?”這樣的電話,哈爾濱市的王敏用親身經歷告訴您:不要猜,直接掛掉。

哈爾濱市某單位職工 王敏

我就說您哪位?然後他說我的聲音你聽不出來了,我說不好意思我聽不出來,他說我是你領導。我說你是哪位領導啊?他說我的聲音怎麼還聽不出來了呢?完了他說我是你領導的頂頭上司。

雖然不確定對方是誰,但電話里的男領導告訴王敏,周一上午九點去他辦公室一趟,有工作商量。王敏覺得電話中的聲音,的確很像某位領導,就相信了。王敏的辦公室和那位領導不在一處,第二天一早,王敏就直接去了領導辦公的地點。

哈爾濱市某單位職工 王敏

八點鐘的時候他給我來個電話,到沒到呢?我說我還沒到,我說咱們約的是九點嘛!他說行,你別著急,我這兒正好有領導來。

工夫不大,領導又打來電話,確定王敏還沒到,忽然安排了一個意外的任務。

哈爾濱市某單位職工 王敏

然後他說老領導需要點資金,你那兒有沒有?我說可以,告訴我打四萬塊錢。


對方提供了一個名字為陳某東的銀行卡號,王敏就近找了一家銀行,很快就匯過去四萬塊。

哈爾濱市某單位職工 王敏

說領導收到了這錢,他說不太高興,就說嫌打的錢少了,我說那還要多少,他又告訴我說再打六萬吧。

第二次匯款對方換了一個叫韋某某的銀行卡,王敏又打了六萬塊錢,匯款過程中,對方一直用電話催促,錢打沒打呢?匯到了嗎?等等……這讓王敏不免懷疑。

哈爾濱市某單位職工 王敏

我當時是在車上,他說的這錢還是不行啊,領導還不滿意,我說你要打多少,他說的你那兒有沒有,再打15萬吧。

王敏在電話里沒有拒絕,但是心生疑問的她馬上來到領導的辦公室,證實根本沒有匯錢這碼事。可是從王敏匯錢到發現問題再報警,整個過程已經兩個多小時,錯過了最佳的止付時限。

哈爾濱市公安局香坊分局

反詐中心負責人 李永一

嫌疑人洗錢的速度還是比較快的,到賬之後基本上不到20分鐘,就已經把錢洗沒了。

警方將這起案件定性為「猜猜我是誰」的非接觸類電信詐騙案,從信息、資金等幾個方向著手調查,可是屢屢碰壁。

哈爾濱市公安局香坊分局

反詐中心負責人 李永一

一是號碼來源,因為他們撥打的號碼都是本地的,哈爾濱本地的號碼,對咱哈爾濱本地的被害人實施詐騙,我們通過號碼掌握了這夥人,它這個開卡都是實名開卡,但是不是實人使用。

擺在偵查員面前的,都是困難,最佳止付時間已過、那些錢已無法追蹤,破案的希望十分渺茫,但是偵查員堅信,只要有一絲希望,也要追查到底。這時,配合調查的網安部門傳來一條好消息。

哈爾濱市公安局香坊分局

網安大隊長 白重山

我們重點根據已掌握的情況分析,發現犯罪嫌疑人應該是從湖南打出多個詐騙電話。

話還收發過快遞。

哈爾濱市公安局香坊分局

網安大隊長 白重山

他是買了四部老年機,大概幾十塊錢、九十九塊錢一部。

買淘汰手機的細節讓偵查員認為這夥人很可能就是他們要找的人,23日上午,網警找到了兩名快遞員,他們證實,曾和那個號碼的取件人有過接觸,而且印象深刻。

哈爾濱市公安局香坊分局

網安大隊長 白重山

收快遞一般都是固定的電話、特定的位置,然而這夥人每次快遞一到,快遞員給收件人掛電話的時候每次必然是關機,之後不一定在什麼時間對方就會把電話掛過來,而且電話號不是快遞員掛出的號,對方就會問哪個哪個號,是不是發個快遞,他說這樣好,我再跟你約時間。


快遞員還提供一個細節是:那些人都不是當地人,快遞員每天接觸大量客戶,雖然有印象,但人臉識別模糊。

哈爾濱市公安局香坊分局

網安大隊長 白重山

正好有一件快遞沒取,我們放到指定位置,看誰來取快遞。


快遞員按要求將郵件放到指定儲藏箱裏,並在旁邊一直暗中觀察,果然有個黑衣男子取走了郵包。取貨人居住在不遠的一個小區里,接下來的兩天,民警不間斷地暗中觀察,那名男子身邊大約有兩到三人,他們分分合合、不斷改變居住地點、改變聯繫方式。

哈爾濱市公安局香坊分局

反詐中心負責人 李永一

從臨汾到西安到重慶,到遵義到長沙,所以我們確定這五個人,基本上就是一個流竄作案的團伙。


就在案件剛剛有了進展時,8月25日,居住在一起的三個人突然分開了,陸續去了湖南株州,白隊長和同事馬上追到株州,又發現那三個人再次分裂成兩伙,一個留在株州,另兩個去了江西省宜春市。

8月29日,兩名網警和反詐中心兩名民警在宜春市匯合,這時發現先期分分合合的幾個人,基本又聚到了一起,按這些人以往的習慣,初到一個陌生的城市,會來一次全體聚會,四名民警密切注意幾人的動態。29日深夜,幾個人分兩批來到當地最大的酒吧裏面聚會。

這時現場只有四名民警,而嫌疑人有六人,臨動手前,請求當地警方協助配合。50多人的抓捕組迅速包圍了酒吧,將所有出入口堵住。這時,吧枱上的六名男子仍在開懷暢飲。


經查,現場的六人是犯罪團伙的全部成員,包括之前離開的或留在其他城市的,無一漏網。在此之前,他們剛剛租住了兩處民宅,打算在這裏繼續行騙。

民警在窩點查獲了10多部手機,大量手機卡,話術本,標籤等各種工具。經審確定主犯為山西省長治人王某飛,他和朋友董某軍、楊某平、崔某陽、秦某凱等人流竄經臨汾、重慶、遵義、長沙,對東北地區的手機用戶實施詐騙。其中犯罪嫌疑人張某東和秦某凱是老鄉,被帶進詐騙團伙的第一件事,既不是練話術,也不是找客戶。


犯罪嫌疑人 張某東

說打電話就能賺錢,說你先把這個普通話練好了,再往下說,賺錢給你一個月的時間,打電話內容就是明天幾點幾點到辦公室一趟。


從犯罪嫌疑人的話術來看,猜猜我是誰的騙局會分多種情況,區別對待,通常他們會進行兩次目標篩選,第一天打電話,受害人相信了再進行第二天的騙局。

最終,民警在騙子的窩點裏搜出了有關王敏的個人信息,還有王敏轉款的證據。目前,警方正在全力追繳王敏的錢款。民警介紹,在追蹤的七天七夜裏,這伙騙子分頭行動,分頭住宿,統一謀劃,可謂是機關算盡,而我們的網警和刑警與騙子鬥智斗勇,幾番較量。這就叫魔高一尺,道高一丈。

小編有話說

接到陌生電話,

千萬不要隨意相信,

特別是涉及到金錢,

一定要核實對方身份!

膠通識

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