56歲港男收酬9500元 涉助詐騙集團澳門洗黑錢被捕

同案早前已有3人被捕

一名香港男子涉嫌在澳門洗黑錢，昨日在港珠澳大橋口岸入境時被捕，被控以犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢罪，移送檢察院偵辦。該案件早前已有3人被捕。

司警檢獲電話等證物。

涉事男子昨日經港珠澳大橋口岸入境時，被司警拘捕。他承認協助犯罪集團成員指使來澳開設空殼公司及銀行賬戶，亦知悉銀行賬戶用於收取犯罪贓款，並承認收取9500港元作為報酬。司警相信案中主腦仍然在逃，將繼續追查。該名被捕的56歲朱姓香港男子，為報紙派送員，被司警落案控以犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢罪，昨日移送檢察院偵辦。

一名56歲香港男子被捕。

2016年12月至2017年7月，金融情報辦公室發現可疑交易報告，將分析報告轉交檢察院，再交由司警跟進調查。經調查後，司警發現一個跨國詐騙集團透過入侵包括美國、加拿大、英國、瑞典等地的海外公司或個人電腦，假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等，以進行詐騙。8名集團成員主要由內地和香港人組成，在澳門開設9間家空殼公司，以及開設不同的銀行賬戶，至今已成功提取1460萬港元。在2017年7月至今年5月，司警先後拘捕3名涉案人士，兩人負責在澳門開設空殼公司及銀行賬戶，而另外一人則負責在澳門到銀行提取款項。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。