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56歲港男收酬9500元 涉助詐騙集團澳門洗黑錢被捕

澳門事

56歲港男收酬9500元 涉助詐騙集團澳門洗黑錢被捕
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56歲港男收酬9500元 涉助詐騙集團澳門洗黑錢被捕

2019年11月21日 20:59 最後更新:21:10

同案早前已有3人被捕

一名香港男子涉嫌在澳門洗黑錢,昨日在港珠澳大橋口岸入境時被捕,被控以犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢罪,移送檢察院偵辦。該案件早前已有3人被捕。

司警檢獲電話等證物。

司警檢獲電話等證物。

涉事男子昨日經港珠澳大橋口岸入境時,被司警拘捕。他承認協助犯罪集團成員指使來澳開設空殼公司及銀行賬戶,亦知悉銀行賬戶用於收取犯罪贓款,並承認收取9500港元作為報酬。司警相信案中主腦仍然在逃,將繼續追查。該名被捕的56歲朱姓香港男子,為報紙派送員,被司警落案控以犯罪集團、相當巨額詐騙及清洗黑錢罪,昨日移送檢察院偵辦。

一名56歲香港男子被捕。

一名56歲香港男子被捕。

2016年12月至2017年7月,金融情報辦公室發現可疑交易報告,將分析報告轉交檢察院,再交由司警跟進調查。經調查後,司警發現一個跨國詐騙集團透過入侵包括美國、加拿大、英國、瑞典等地的海外公司或個人電腦,假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等,以進行詐騙。8名集團成員主要由內地和香港人組成,在澳門開設9間家空殼公司,以及開設不同的銀行賬戶,至今已成功提取1460萬港元。在2017年7月至今年5月,司警先後拘捕3名涉案人士,兩人負責在澳門開設空殼公司及銀行賬戶,而另外一人則負責在澳門到銀行提取款項。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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