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4地破跨境網戀詐騙集團 33澳受害人失609萬

澳門事

4地破跨境網戀詐騙集團 33澳受害人失609萬
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4地破跨境網戀詐騙集團 33澳受害人失609萬

2019年11月28日 18:08 最後更新:18:18

小心網上騙子

資料圖片

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本澳司警與香港、新加坡及馬來西亞警方聯合偵破跨境網戀詐騙犯罪集團,4地共涉及 156宗同類案件,共拘捕 39名男女,其中 1男3女在本澳落網。案中有受害者是澳門人,共損失 609萬元。

司警稱,近年涉網戀詐騙個案上升,司警調查有關個案嫌疑人的犯罪手法、銀行帳戶、身分特徵等,發現贓款 1分別流入香港、澳門、新加坡及馬來西亞帳戶,司警隨即與 3地警方聯合調查,分析串拼同類案件後發現,156宗同類案件相信均為同一非洲籍的犯罪集團所為,其中涉及澳門的 33宗案件,司警已查明 12宗,並在上週收網,拘捕 4名涉及當中 4宗案件的男女,他們分別為1名尼日利亞籍男子,2名本澳女子和 1名女外僱,被捕的尼日利亞籍男子懷疑是犯罪集團骨幹成員。

司警又稱,據了解,馬來西亞警方已拘捕集團主腦,相信犯罪集團已被瓦解。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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