捲洗黑錢案1.425億元遭凍結 Airwallex入稟求推翻警方決定

Airwallex指自己只是無辜的第三者

全球跨境支付企業空中雲匯（Airwallex）疑被客戶公司利用為洗黑錢的工具，Ciklus被騙並透過Airwallex匯款近港幣1.425億元至兩間公司，警方遂發出不同意處理書（No Consent Letter）把凍結Airwallex戶口中的相同金額。Airwallex指警方引用《有組織及嚴重罪行條例》去凍結其存款違反《基本法》，故入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。

Airwallex入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。資料圖片

原告為Airwallex（Hong Kong）Limited（又名空中雲匯），被告為警務處處長。

原告Airwallex在申請書中指出，Airwallex成立於2015年，是一家致力於為各類企業提供跨境支付的一體化解決方案的服務商，總部位於香港，業務覆蓋全球收款、國際付款、貨幣兌換等，服務超過130個國家。而Ciklus SA在2019年4月16日至2019年4月25日，透過Airwallex把近1820萬美金的款項，匯款至融通四海進出口貿易有限公司(Rong Tong Sihai Import and Export Trade Co Limited)以及香港中梁貿易有限公司(HK Zhongliang Trade Limited)。

「融通四海」及「香港中梁」兩間公司其後指使Airwallex把有關款項轉至其他戶口，但渣打銀行在在2019年4月25日向Airwallex索取上述「融通四海」及「香港中梁」的資料。Airwallex其後發現「融通四海」及「香港中梁」的戶口被取消，便通報警方與聯合財富情報組。但警方引用《有組織及嚴重罪行條例》向渣打銀行發出「不同意處理書」，下令凍結Airwallex銀行戶口內近1820萬美金的款項（約值港幣1.425億元）。Airwallex指自己只是無辜的第三者，而凍結存款嚴重影響其公司運營，即使Airwallex不斷要求警方解凍上述款項仍不果，故入稟高等法院希望法庭推翻警方的違憲約束。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。