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冒銀行職員推銷低息貸款騙8人 涉款121萬元雙程證男落網

社會事

冒銀行職員推銷低息貸款騙8人 涉款121萬元雙程證男落網
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冒銀行職員推銷低息貸款騙8人 涉款121萬元雙程證男落網

2019年12月04日 21:15 最後更新:21:27

警方不排除更多人被捕

警方破獲一宗串謀行騙案件,涉及8名本地受害人,包括5男3女,年齡介乎44至66歲,涉款121萬港元,其中一名女受害人被騙去40萬港元。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

旺角警區重案組第三隊主管署理總督察刑事李祈晉表示,在今年8月至11月期間,詐騙集團以推銷電話的方式,向受害人聲稱自己為本地銀行機構職員,並推銷低息貸款。由於受害人多為無業、退休或低收入人士,詐騙集團成員指,需交出一筆金錢以開設投資戶口,從以反映他們有良好信貸記錄。期間,集團成員會出示銀行卡片,以獲取受害人的信任。他又指,集團亦會向受害人報稱,相關貸款免手續費、低利息及沒有還款年期,以吸引受害人。在獲取受害人的金錢後,騙徒則會離去。直到受害人向銀行查詢,始發現自己受騙。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

警方經深入調查及情報分析後,今早11時45分,旺角警區重案組聯同商業罪案調查科人員於將軍澳東港城進行聯合行動,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子,當時他正向另一名受害人進行行騙,涉款16萬港元。在拘捕期間,被捕人作出糾纏,而警方在其身上則檢獲被騙去的現金、用作行騙的手機,以及公司文件。經初步調查,相信該名被捕人為集團骨幹成員。警方正調查事件,不排除有更多人被捕。案件交由旺角警區重案組第三隊調查。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

警方於行動中,成功拘捕一名32歲、持雙程證的中國籍男子。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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