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利用裸聊實施敲詐,受害者超200人涉案金額達3000萬

記者4日從大鵬警方獲悉,大鵬掃黑除惡再添新戰果:日前,利用裸聊實施敲詐的「11·25」專案1號犯罪嫌疑人黃某輝被警方從越南押解回國,隨著其兄黃某雄的落網,這個使超200人受害、涉案金額達3000萬元的特大跨境網路涉惡犯罪團伙主要成員全部落網。

「他們實行‘公司化’運作,分成‘聊天組’‘裸聊組’‘敲詐組’‘取款組’等,還有嚴格的‘公司規章’和‘獎懲制度’,甚至還有‘心理疏導’。」近日,該案主偵民警、大鵬公安三級警員陳偉向記者起底了這一藏身境外的網路涉惡黑色產業鏈,首次披露偵破該專案的驚險曲折過程。


疑點:小警情顯露案情「不簡單」

「該團伙從去年年初開始瘋狂作案,超過200人受害,社會危害嚴重。」陳偉說,一宗小警情讓他們露出馬腳,警方順藤摸瓜展開擴線偵查。

2018年11月25日,大鵬公安分局南澳派出所接到一事主報警,稱其一周前通過微信結識一名女子,雙方視頻聊天了幾次。後來女子忽然在微信向其索要6000元,無奈之下只好報警求助。

陳偉回憶,作案人不僅對該事主真實姓名、電話、家庭住址、工作單位了如指掌,連其在單位的職務級別都一清二楚。「僅靠網上閑聊怎麼可能獲取如此精準的信息?這不正常。」

根據事主提供的信息,陳偉進一步調查發現,交友賬號是在境外註冊的。精準敲詐、藏身境外……陳偉更加確定,這個案子背後不簡單。


突破: 「取款手」偷懶牽出跨境團伙

雖然已有判斷,但深挖下去卻並不容易。「因為當時事主能提供的信息十分有限,一個是虛擬的身份,另一個是支付信息,都是經過層層包裝的。」

陳偉憑著豐富的經驗,結合該案的特徵,通過串併案件、資金流追蹤,慢慢梳理探明一個藏身境外的利用網路裸聊實施敲詐勒索的犯罪團伙。對此,深圳警方高度重視,隨即成立專案組開展深入偵查。

很快,專案組取得重大突破:一個專門負責為該犯罪團伙轉移資金的「取款手」進入警方視野,並將其秘密抓捕。

陳偉解釋說,該「取款手」原本長期在廣西邊境地區活動,通過境內外賭場洗錢,再把“洗白”的錢轉給一個叫黃某輝的人。由於該「取款手」不願老呆在邊境地區。便瞞著黃某輝回了老家,找朋友借卡給黃某輝轉錢。

「要不是‘取款手’神助攻,我們肯定還要耗費更多精力。」陳偉幽默地說。經過進一步偵查,專案組終於摸清了這夥人的底細:以犯罪嫌疑人黃某輝、程某為首的跨境犯罪團伙,利用裸聊實施敲詐勒索,涉案金額高達3000萬餘元人民幣。自2018年12月開始,專案組分別在福建、重慶、廣東、湖北,甚至遠赴境外,開展抓捕行動,共抓獲34名犯罪嫌疑人,扣押各類銀行卡100餘張,繳獲公民信息10萬餘份。

黑幕:「公司化」運作專人負責心理輔導

「黃某輝20多歲,原來跟著程某干,後來嫌程某給錢太少‘偷師’成為另一個‘老闆’。」陳偉介紹,程某、黃某輝分別在越南、柬埔寨當地租住別墅,在重慶、四川、福建等地以高薪引誘、吸引他人求職並吸納加入團伙。該犯罪團伙實行「公司化」運作,分成「聊天組」“裸聊組”“敲詐組”“取款組”等。

「聊天組」成員負責添加被害人微信聊天,“裸聊組”成員負責與被害人進行視頻裸聊並錄製裸聊視頻圖像,“敲詐組”成員利用裸聊視頻圖像威脅被害人,進行敲詐勒索,“取款組”成員負責將敲詐勒索所得贓款安全轉移,各組按照不同的比例提成。

同時,程某、黃某輝還制訂嚴格的「公司規章」和“獎懲制度”。比如,團伙成員不得私自外出,工作時拿手機閑扯要罰款。“對於裸聊組成員,由於長期待在狹小的空間,定期還有人找她們談話,進行心理疏導。”

此外,程某、黃某輝二人非法大量購買公民個人信息,供團伙成員添加微信使用。

告捷: 幕後老大露出「狐狸尾巴」

「黃某輝特別狡猾,得到團伙成員落網風聲後立馬‘隱姓埋名’,對其抓捕過程曲折艱難。」陳偉坦言,因為黃某輝躲在國外,出國抓捕所需準備時間長,這給了黃某輝操作的空間。“在我們出國抓他前,他刪除更換了所有與他相關的社交賬戶身份數據,企圖通過使用其兄黃某雄的舊社交賬號擺脫警方。”

功夫不負有心人,陳偉與同事們輾轉走訪、徹夜研判,最終抓住了黃某輝的「狐狸尾巴」。陳偉告訴記者, “我們通過對黃某輝社交圈大數據分析,仔細比對關係網,最終確定了其活動地點與確切身份信息。”

來源:讀特