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涉騙2000萬按揭貸款 蘇錦樑胞弟拒認洗黑錢等4罪

社會事

涉騙2000萬按揭貸款 蘇錦樑胞弟拒認洗黑錢等4罪
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涉騙2000萬按揭貸款 蘇錦樑胞弟拒認洗黑錢等4罪

2020年01月17日 14:23 最後更新:14:28

蘇錦威和其同事否認欺詐等罪

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威,2014至15年任職法律文員期間,涉嫌串謀同事挪用律師樓客戶的物業,先後申請合共2000萬元按揭貸款,並將貸款存入自己戶口清洗黑錢。事件曝光後,財務公司曾提出民事索償,審訊中業主否認曾簽署借貸文件,最後蘇錦威獲其姐姐賒帳還清債務。蘇錦威和其同事今天在區域法院否認欺詐、洗黑錢和使用虛假文書的副本共4罪受審。

被告蘇錦威(左);被告蘇潤餘(右)。

被告蘇錦威(左);被告蘇潤餘(右)。

偉章國際有限公司2014年7月購入堅尼地城單位,首被告蘇錦威當時受僱於梁家樂律師行,負責處理單位買賣交易,但交易完成後,他並沒有將物業的轉讓契交給偉章國際負責人。

根據控方開案陳詞,同年11月,蘇錦威聲稱獲得偉章國際授權,向財務公司以涉案單位申請1000萬元的按揭貸款,對方誤導下批出貸款,並將1000萬元現金存入梁家樂律師行的銀行戶口。律師行負責人收到貸款後,向財務公司表示沒有收到物業業主指示申請任何貸款,並即日退回貸款給財務公司,而蘇錦威解釋只是跟業主發生溝通問題,業主稍後會下達指示。

同月17日,第二被告蘇潤餘向財務公司自稱是Chilly Associates Limited的董事,並與蘇錦威聲稱已獲單位業主授權,容許Chilly代收貸款。財務公司照辦,同日蘇潤餘收到貸款後分三筆款項匯走貸款,其中將合共780萬元轉賬至兩被告的個人銀行戶口,餘下的220萬元則作律師樓向客戶退款之用。警誡下蘇潤餘承認自己曾處理以上三筆匯款。

2015年初,財務公司發現按揭物業並未在田土廳登記法定押記,故民事起訴業主、梁家樂律師行和Chilly。在高等法院原訟法庭審訊中,業主才發現自己的物業被用作按揭抵押,並而有關貸款的文件上,發現假冒自己的簽名和公司蓋章。

2015年6月,蘇錦威再以相同手法,聲稱獲得業主同意下,再向另一間財務公司借貸1000萬,後來這1000萬元被用作償還去年的貸款。直至同年10月,業主向財務公司澄清自己並沒有授權將物業抵押或轉按,同月底蘇錦威透過他的姐姐蘇潔兒公司發出的1000萬元支票,贖回物業抵押。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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