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涉串謀詐騙公司57萬元 2清潔工被廉署起訴

社會事

涉串謀詐騙公司57萬元 2清潔工被廉署起訴
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涉串謀詐騙公司57萬元 2清潔工被廉署起訴

2020年01月20日 15:55 最後更新:15:55

其中一人偽造當更紀錄近5年

廉政公署上星期五(17日)落案起訴一個清潔服務承辦商的兩名時任職員,控告她們涉嫌偽造其中一人的值勤紀錄接近5年,以詐騙該公司薪金及強制性公積金(強積金)供款共約57萬元。

廉政公署落案起訴2名清潔工人,涉串謀詐騙。 資料圖片

廉政公署落案起訴2名清潔工人,涉串謀詐騙。 資料圖片

鄭玉英,64歲,碧瑤清潔服務有限公司(碧瑤)時任駐場主管;及陳志娟,48歲,鄭玉英侄女及碧瑤時任清潔員,同被控一項串謀欺詐罪名,違反普通法。

兩名被告將於明天(21日)在西九龍裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述涉嫌罪行。

案發時碧瑤是康樂及文化事務署(康文署)的承辦商,為荃灣多個康樂場地提供清潔服務,當中包括兩個沙灘。

鄭玉英是碧瑤的駐場主管,負責為該兩個沙灘招聘清潔員、編制其輪值表及監察他們的出勤情況。陳志娟則報稱為該兩個沙灘的全職清潔員。

控罪指鄭玉英及陳志娟涉嫌於2014年5月1日至2019年2月20日期間,一同串謀欺詐碧瑤,不誠實地偽稱陳志娟於輪值表所示的時期,受僱於碧瑤任職清潔工人,從而誘使碧瑤向陳志娟支付該段期間的月薪及強積金供款。

陳志娟在該段期間據報獲支付薪金共逾51.3萬元,其強積金戶口並獲存入供款逾5.3萬元。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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