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丁屋拍賣4人涉串謀詐騙罪成還押候

社會事

丁屋拍賣4人涉串謀詐騙罪成還押候
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丁屋拍賣4人涉串謀詐騙罪成還押候

2020年01月21日 17:30 最後更新:17:40

案件下月判刑

及時雨信貸有限公司一對未婚夫婦職員涉嫌在物業拍賣公司董事與另一人協助下,在一項涉及底價為400萬元的新界丁屋拍賣中,因拍賣董事訛稱叫價未達底價收回拍賣物業,趁有興趣競投者離開後重啓拍賣,讓未婚夫婦投得涉案物業。4人否認一項串謀詐騙罪,沈小民法官今在區域法院裁定4人罪成,案件押後至2月11日判刑。4人期間需還押候判,並需在獄中度過農曆新年。

4名被告依次為及時雨信貸有限公司貸款文員黃麗敏(33歲)、及時雨經理孫立基(49歲)、環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東曾傑俊(54歲)、及時雨前助理總經理戎文碧(44歲)。第4被告則因兒子學校活動而獲准在本周四才開始還押。

沈小民法官判刑時指,新界西貢大埔仔村一間丁屋的業主從及時雨取得多筆貸款,並以該物業作為抵押品。該業主於2015年離世後及時雨收回有關物業,並把物業交予環亞物業拍賣有限公司以公開拍賣方式出售,底價為400萬元。但環亞董事曾傑俊主持拍賣會時,即使在叫價超過400萬元仍訛稱叫價未達底價,最終令首被告黃麗敏僅以400萬投得涉案物業。

沈官指眾所周知拍賣是價高者得,拍賣成交是買家需要即時簽訂協議備忘錄,並交出一成樓價作為訂金。黃在拍賣會舉行的前一天特意開立銀行戶口,孫不多也不少地存放40萬元在該戶口,即其成交金額400萬元的一成訂金。事件明顯不是巧合或憑空想像,而是事前刻意計劃並已有內定協議,確保未婚夫婦二人以底價即最低價投得物業。4人合謀虛假地營造公平競爭的氣氛來欺騙公眾人士,即使出價更高者亦不能買下涉案物業,反映4人不誠實而其協議亦屬違法。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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