卧底到本地幾間倫敦金投資公司工作搜集證據
商業罪案調查科警司洪毅表示,由於倫敦金騙案在2018年有上升趨勢,因此商業罪案調查科在去年年初部署一個卧底行動,委派一名卧底探員到本地幾間倫敦金投資公司工作,並進行情報搜集及深入調查,以重點打擊以不良手法或非法詐騙投資者的倫敦金投資詐騙集團。
點擊看圖輯
行動期間,卧底探員了解投資公司的運作,亦調查涉案人物在公司中的角色。根據卧底探員的證據顯示,最少有40人被相關倫敦金公司以欺詐手法騙取逾5700萬港元。
他續指,商業罪案調查科昨日聯同刑事總部部門,派出200名警員昨日搜查全港53個地點,包括2個位於觀塘,以及2個位於灣仔的寫字樓。行動中,警方拘捕35人,包括29男6女,年齡介乎17至68歲。被捕者包括兩名集團主腦、公事董事、公事管理人士及投資經紀,眾人涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、自稱三合會成員及販運危險藥物被捕。警方又檢獲電腦、交易紀錄、數簿、開戶文件及交易合約等。
洪毅又指,警方亦在集團主腦及骨幹成員住所,檢獲約20萬港元、25個總值逾100萬元名貴手袋、6萬總值逾50萬元的名錶。警方亦進行財富調查,共凍結涉案人22個銀行戶口,涉及1000萬港元。另外,警方亦考慮根據相關法例,充供涉案主腦所持有的兩個價值2000萬元的住宅物業。警方的拘捕行動仍在繼續,不排除再有人被捕。
警方又指,警方進行卧底行動中,派出探員先後到多間倫敦金公司進行深入調查,發現集團利用社交媒體接觸受害人,不法分子會裝扮成樣貌端莊的女經紀,並向受害人噓寒問暖以博取信任,又聲稱自己因投資倫敦金而有奢華生活。另外,集團亦會透過電話問卷調查以取得受害人的個人資料,以及是否有投資經驗等。警方又指,受害人投資金錢後,集團成員會拒絕他們取回金錢的要求,並將相關金錢用作個人消費。
行動期間,卧底探員了解投資公司的運作,亦調查涉案人物在公司中的角色。根據卧底探員的證據顯示,最少有40人被相關倫敦金公司以欺詐手法騙取逾5700萬港元。
他續指,商業罪案調查科昨日聯同刑事總部部門,派出200名警員昨日搜查全港53個地點,包括2個位於觀塘,以及2個位於灣仔的寫字樓。行動中,警方拘捕35人,包括29男6女,年齡介乎17至68歲。被捕者包括兩名集團主腦、公事董事、公事管理人士及投資經紀,眾人涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、自稱三合會成員及販運危險藥物被捕。警方又檢獲電腦、交易紀錄、數簿、開戶文件及交易合約等。
洪毅又指,警方亦在集團主腦及骨幹成員住所,檢獲約20萬港元、25個總值逾100萬元名貴手袋、6萬總值逾50萬元的名錶。警方亦進行財富調查,共凍結涉案人22個銀行戶口,涉及1000萬港元。另外,警方亦考慮根據相關法例,充供涉案主腦所持有的兩個價值2000萬元的住宅物業。警方的拘捕行動仍在繼續,不排除再有人被捕。
警方又指,警方進行卧底行動中,派出探員先後到多間倫敦金公司進行深入調查,發現集團利用社交媒體接觸受害人,不法分子會裝扮成樣貌端莊的女經紀,並向受害人噓寒問暖以博取信任,又聲稱自己因投資倫敦金而有奢華生活。另外,集團亦會透過電話問卷調查以取得受害人的個人資料,以及是否有投資經驗等。警方又指,受害人投資金錢後,集團成員會拒絕他們取回金錢的要求,並將相關金錢用作個人消費。
警方又指,以卧底行動調查倫敦金是少有做法,並解釋指因調查倫敦金事件較有難度。警方續指,受害人的年齡介乎20至71歲,並以男子為主。牽涉的金額介乎5000元至612萬元,受騙時間則由半個月至1年不等。
警方展開行動代號「曉光」的支票盜竊詐騙集團拘捕行動,拘捕6人,指有人透過偷取工廈辦工室信件後竄改信中支票內容,詐騙銀行將錢存入傀儡戶口。
觀塘警區重案組第一隊主管梁曼儀偵緝督察稱,2024年2月至4月期間,觀塘警區接獲多名市民報案,報稱自己的銀行戶口,被人使用經修改過的支票提取現金。觀塘警區刑事總部隨即展開深入調查同及報蒐集。
梁表示,經過多番追查之後,警方相信多宗案件由同一個支票詐騙集團所為,警方發現集團成員角色分工明確,大致分為偷票、入票以及提供傀儡戶口。
資料圖片
粱解釋,詐騙集團針對區內有眾多辦公室的工廠大廈。由於該類辦公室在日常業務中,會經常涉及支票交易往來,因而令他們成為詐騙集團的目標。詐騙集團會安排成員去到工廠大廈,偷取載有支票的信件,然後竄改支票上的收款人名稱和金額,再將有關支票存入犯罪集團所安排的傀儡戶口,或者由集團成員直接到銀行櫃枱提取現金,欺騙銀行及盜取受害人金錢。
觀塘區工廈林立。巴士的報記者攝
梁指根據警方調查,該支票詐騙集團在24年2月至4月期間,行使總共38張經過竄改的支票,涉及金額100萬港元,當中27張成功過數,涉及27萬港幣,餘下的74萬元支票,則因為金額過大,或者簽名不符,而未能成功轉賬。
經過情報分析及翻查大量閉路電視,警方成功鎖定集團成員,並在4月15日和16日,展開名為「曉光」的拘捕行動,拘捕5男1女共6名犯罪集團成員,包括集團主腦。被捕人士的罪名為「盜竊罪」以及「串謀詐騙罪」,6人年齡介乎24歲至61歲,全部持香港身份證,分別報稱為地盤工人、物流、財務公司職員及無業。警方相信是次拘捕行動已經成功瓦解該支票詐騙集團。
觀塘警區重案組第一隊主管梁曼儀偵緝督察。
警方重申,「盜竊罪」和「串謀詐騙罪」是非常嚴重的罪行。一經定罪,最高可被判監10和14年,呼籲市民切勿以身試法。梁稱今次拘捕行動之所以能夠成功,全賴銀行的協助和市民的積極報案,警方將繼續加強打擊相關罪行,保障市民的安全和財產。