假文件誤導銀行批2250萬元貸款 女董事認14項串謀欺詐

案件押後至4月17日判刑。

兩名中小企業負責人涉嫌2010至2012年間，分別以虛假文件誤導4間銀行批出共2250萬元貸款，以及誤導工貿署和香港按揭證券公司作為信貸擔保人。其中一名女董事今在區域法院承認14項串謀欺詐罪，她警誡下承認成立公司僅為方便她申請借貸，公司並無任何員工。法官押後至4月17日判刑。

被告以虛假核數報告，誤導星展香港、滙豐銀行、工商銀行(現稱工銀亞洲)和大新銀行4間銀行。資料圖片

案情透露，44歲女被告吳小儀於2008年答應友人黃炎華合資一間名為南光企業的中小企業。由於黃當時申請破產，不能擁有任何公司董事權，於是吳小儀以公司唯一董事兼股東身分任職，但事實上公司主要由黃炎華營運。女被告吳小儀在黃的指示下，曾為公司借貸申請和支票等文件上簽署。

在2010至2012年間，吳小儀作為公司唯一董事，以虛假核數報告，誤導星展香港、滙豐銀行、工商銀行(現稱工銀亞洲)和大新銀行4間銀行，合共批出共2250萬元。同年，吳小儀亦以公司名義，向工貿署和香港按揭證券公司提交虛假的核數報告，月結單等文件，誤導他們作為南光企業的借貸保證人。

警方採取針對跨境洗黑錢集團的行動，拘捕7名男女，他們涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪。警方說，不法集團在內地開設銀行帳戶及扣帳卡，以收取電話騙案所得的騙款，然後以這些扣帳卡來港作大額消費，購買手機及金條等，然後再放售套現圖利，以清洗犯罪得益。

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財富情報及調查科總督察謝子峰表示，今年4月底開始，發現這個跨境洗黑錢集團，相信集團在4至6月期間透過320個內地銀行戶口，接收約2900宗在內地發生的電訊網絡騙案的騙款，涉及金額4億6千萬港元。

謝子峰說，被捕7人包括5名本地男子、1名內地男子及1名本地女子，涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪，案件21日下午在東區裁判法院提堂。謝子峰說，被捕人士分別報稱廚師、裝修工人和無業，當中包括集團主腦及骨幹成員。

東區裁判法院。

謝子峰又說，相信集團將扣帳卡交予涉案的香港人洗錢，又或以金錢引誘相關人士到內地開設帳戶及開扣帳卡，然後返港用相關扣帳卡消費。他說，集團中有人擔當購買者，亦有人將買得來的產品再放售，集團以日薪2千元以上聘請他們犯案，部分人本身有正職，但為賺取報酬，放棄本身的正職去犯案。

謝子峰相信集團透過320個內地銀行戶口，接收約2900宗在內地發生的電訊網絡騙案騙款，涉及4億6千萬港元。（警方社交網頁截圖）