用假銷售合同開銀行戶口 公司董事認罪判囚6個月

裁判官覃有方判刑時稱，被告所犯罪行性質嚴重。

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一名公司董事使用一份虛假銷售合同，作為該公司向一間銀行申請開設公司戶口的證明文件，早前被廉政公署起訴。被告今日(2日)在九龍城裁判法院承認控罪，被判入獄6個月。

馬廷花，47歲，Pro-way Do International Limited (PDIL) 獨資董事，承認一項串謀使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。

裁判官覃有方判刑時稱，被告所犯罪行性質嚴重。

裁判官表示，被告的行為有機會協助他人干犯其他性質更嚴重的罪行如清洗黑錢，亦有可能令有關銀行蒙受經濟損失，又指，量刑起點為入獄9個月。他考慮到被告認罪，因此將刑期扣減三分之一。

廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展香港)轉介的貪污投訴，調查後揭發上述罪行。

案情透露，被告是一名內地居民，曾在廣州一間肉店工作。該肉店一名身分不詳的顧客於2018年底邀請被告協助他在香港開設一個公司銀行戶口。

被告自2019年1月8日起註冊為PDIL的唯一董事，該公司於2012年9月在香港成立。

被告於2019年1月24日由該顧客陪同前往星展香港尖沙咀一間分行。她在該顧客提供的一些文件上簽署，並將文件提交予銀行為PDIL開設公司戶口。

該等文件中有一份看來是由PDIL和一間家品製造商簽訂，以港幣逾6.8萬元向該製造商出售3個「十呎乾貨貨櫃」的虛假銷售合同。

案情透露，該家品製造商東主確認他並不認識PDIL或被告，而其公司與PDIL從沒有任何業務往來。

PDIL於2019年2月底成功開設銀行戶口，但星展香港於2019年6月以涉及洗黑錢活動的潛在風險為由關閉該戶口。

被告於2020年1月接受廉署人員的警誡會見時承認，該顧客向她提供一萬元人民幣，她同意代他在香港開設銀行戶口。

星展香港在廉署調查案件期間提供全面協助。

控方今日由廉署人員何家偉代表出庭。

越南女地產大亨張美蘭因為貪污受賄，被胡志明市法院一審判處死刑，同案另外超過80名被告，就被判處3年緩刑至終身監禁不等，其中是香港商人的張美蘭丈夫判監9年。

同案另外超過80名被告，就被判處3年緩刑至終身監禁不等，其中是香港商人的張美蘭丈夫判監9年。(AP圖片)

案情指，房地產開發商萬盛發集團董事長張美蘭，在萬盛發旗下建立一個由大約1000間子公司和附屬公司組成的龐大網絡，並將管理權委託給親屬。雖然張美蘭並沒有在西貢股份商業銀行擔任正式職務，但她實際上掌握多達九成股權，並在2018年至2022年期間，聯同他人串謀偽造虛假貸款檔案，從銀行提取巨額資金。

有家族成員表示，張美蘭會上訴。(AP圖片)

報道說，這宗金融欺詐案涉及125億美元，是越南歷來規模最大。有家族成員表示，張美蘭會上訴。