記者3日獲悉,花都區公安分局經過近半個月的縝密偵查,打掉一個在廣州活動的「洗錢」團伙,偵破案件15宗,事主分佈在北京、天津、寧波、江蘇等地,其中涉百萬元以上的案件5宗。
警方抓獲犯罪嫌疑人。信息時報記者 胡瀛斌 攝
4月底,事主藍某向花城派出所報案,稱其於4月27日因刷單被詐騙了153萬元。經了解,一開始,嫌疑人在事主刷單操作後返回部分佣金,後嫌疑人稱要將資金打入指定賬號後才能拿到佣金,事主多次將資金打入嫌疑人提供的賬號,隨後發覺被騙。接報後,民警對案件進行深入分析研判,深挖擴線,發現該作案團伙的其中一名參與「洗錢」的人員在廣州活動。
花都警方偵查發現,該「洗錢」團伙主要以陳某斌為首,由梁某漢發工資,馮某對賬。由陳某斌向「上家」「接單」,然後通過APP聊天軟體每日與詐騙嫌疑人聯絡進行「洗錢」,最後提現匯款給詐騙嫌疑人。該團伙從事「洗錢」活動約兩個月,每名團伙成員的支付寶流水已達千萬元。
5月12日,經周密部署,在廣東省公安廳、廣州市公安局有關部門的支持和協助下,花都區公安分局開展統一抓捕行動,分別在荔灣區、白雲區等地抓獲陳某樑、梁某漢、馮某、羅某豪等4名犯罪嫌疑人,當場繳獲手機10台、涉案銀行卡30餘張。
經審訊,犯罪嫌疑人對參與「洗錢」的作案事實供認不諱。
民警對該團伙在逃嫌疑人的家屬開展思想工作,在法律的震懾下,陳某聰等3名犯罪嫌疑人先後向花都警方投案自首。
目前,花都警方共依法刑事拘留該團伙7名犯罪嫌疑人,正抓緊追捕其他在逃嫌疑人。