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廉署起訴4人涉貪污 詐騙7530萬元信用證及洗黑錢

4各被告將於下星期二在東區裁判法院應訊。

廉政公署今日落案起訴4名人士,包括一名上市公司的子公司高層人員及兩間建築公司的兩名董事,控告他們涉嫌透過貪污手法以詐騙7530萬港元的信用證,涉及賄款逾170萬港元,以及清洗黑錢。

4各被告將於下星期二在東區裁判法院應訊。資料圖片

被告為王曉杉,51歲,中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)副總經理,該公司為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的子公司;劉慶龍,56歲,已結業的景泰建築工程有限公司(景泰建築)董事及已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)首席行政官;盧沛如,69歲,成達建築董事;以及陳家豪,33歲,盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited (AIL)董事。4人共被控16項罪名。

王曉杉、劉慶龍及盧沛如被控一項串謀欺詐罪名,違反普通法。王曉杉及盧沛如另同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。劉慶龍亦被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。盧沛如另被控12項相類罪名,當中一項控罪與陳家豪共同被控。各被告將於下星期二(9日)在東區裁判法院應訊。

中國鐵建香港是香港一間建築公司,為上市公司中國鐵建的子公司。中鐵國際貿易(香港)有限公司是中國鐵建的另一間子公司,由中國鐵建香港的員工營運,負責為中國鐵建香港及其相關公司採購建築物料。王曉杉於案發時為中國鐵建香港的副總經理,負責業務發展。劉慶龍及盧沛如則分別為成達建築的首席行政官及董事。劉慶龍亦是景泰建築的獨資股東及董事。盧沛如又操控11間公司,當中包括AIL。盧沛如的女婿陳家豪為AIL的獨資董事。中國鐵建香港及成達建築於2016年9月簽訂諒解備忘錄,成立合營公司以進行一些建築項目。2016年12月,中鐵國際貿易香港及成達建築則簽訂3份貿易協議,讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理,為另外3個項目,從景泰建築採購建築材料,涉及款項以信用證支付。

串謀欺詐罪名指王曉杉、劉慶龍及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間,一同串謀和與其他人士串謀欺詐星展銀行有限公司(星展銀行),從而致使該銀行支付共逾7530萬港元予景泰建築。該項控罪指上述3名被告涉嫌向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證,而明知該等信用證並沒有真正的相關交易;以及提交虛假文件以支持有闗申請,有關文件包括發票、裝箱單和貨運收據。

其中一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至11月15日期間,一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下,接受總額逾14.8萬美元(即逾115萬港元),作為轉介成達建築給中國鐵建香港進行業務合作的誘因或報酬。另一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年12月13日至2017年6月7日期間,一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下,接受總額逾6.1萬美元(即逾47.5萬港元)及12.5萬港元,作為致使中鐵國際貿易香港向成達建築提供財務資助的誘因或報酬。

餘下13項控罪指,劉慶龍、盧沛如及陳家豪涉嫌於2017年1月24日至9月25日期間,處理在景泰建築、AIL及盧沛如操控的其他公司的多個銀行戶口內的7530多萬港元,即上述串謀欺詐罪名中提及的款項,而他們知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。各被告已獲廉署准予保釋,以待下星期二應訊。