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警破3.64億元洗黑錢案件 同居男女被捕

社會事

警破3.64億元洗黑錢案件 同居男女被捕
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警破3.64億元洗黑錢案件 同居男女被捕

2020年06月23日 22:51 最後更新:08:50

款項的來源仍在調查中

警方搗破一宗洗黑錢案件,拘捕兩名男女,涉嫌在7個月內利用個人銀行戶口,共收取逾3億港元的不明來歷款項,其中一名被捕人為大學生。

警方毒品調查科財富調查組2E高級督察周穎嘉

警方毒品調查科財富調查組2E高級督察周穎嘉

警方毒品調查科財富調查組2E高級督察周穎嘉表示,今日在將軍澳拘捕兩名本地男女,包括一名32歲男子,報稱無業,以及一名22歲女子,為本地大學四年級學生,涉嫌洗黑錢。二人為同居關係,現正被拘留作進一步調查。

警方毒品調查科財富調查組2E高級督察周穎嘉

警方毒品調查科財富調查組2E高級督察周穎嘉

警方經調查後得知,2人在去年10月至今年5月的7個月內,利用個人銀行戶口,共收取3億6400萬港元的不明來歷款項。在行動中,警方凍結相關戶口大約50萬港元的款項,以及檢獲電話作證物。案件仍在調查中,不排除再有相關人士被捕。她又指,案件涉及兩個銀行戶口,款項的來源仍在調查中,至於相關款項是否用作支持某些運動,或是來自其他犯罪則仍待調查。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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