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涉呃儲蓄互助社60萬貸款買外圍 警長遭廉署起訴

社會事

涉呃儲蓄互助社60萬貸款買外圍 警長遭廉署起訴
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涉呃儲蓄互助社60萬貸款買外圍 警長遭廉署起訴

2020年09月07日 18:23 最後更新:18:25

被告是一名警署警長

資料圖片

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廉政公署今日(7日)落案起訴一名警長,控告他涉嫌詐騙儲蓄互助社貸款共約60萬元,以及向非法外圍賭博經營者投注本地賽馬。

李鴻發,51歲,被控6項罪名,即4項欺詐,違反《盜竊罪條例》第16A條,及兩項向收受賭注者投注,違反《賭博條例》第8條。涉案非法外圍賭博經營者余泉堅,72歲,亦被控2項收受賭注罪名,違反《賭博條例》第7(1)(a)條。

兩名被告將於星期三(9日)在東區裁判法院應訊。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述涉嫌罪行。

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李鴻發於1988年加入警隊任職警員,並於2008年晉升為警長。他自1988年起是香港警察儲蓄互助社的社員。 李鴻發被控的其中4項控罪指他涉嫌於2016年6月30日至2019年6月24日期間,向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款,以及4份貸款申請表所載的資料全部真確及完整。

李鴻發涉嫌意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社批出4筆貸款共約60萬元,導致他獲得利益或香港警察儲蓄互助社蒙受不利。 李鴻發被控的另外2項控罪指他涉嫌於2020年3月11日及18日,向余泉堅投注本地賽馬賽事。 余泉堅被控的2項控罪指他涉嫌於上述兩個日子從事收受賭注,收受李鴻發及其他人士就本地賽馬賽事的投注。 李鴻發據報向余泉堅投注數筆賭注共約2300元,而余泉堅從包括李鴻發在內的上述人士收受賭注共逾1.3萬元。

警方在廉署調查案件期間提供全面協助。 兩名被告已獲廉署准予保釋,以待星期三應訊。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

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