*

upload_article_image

文件指滙控在得悉投資騙局下仍容許騙徒轉移巨額款項

外洩的機密文件顯示,滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下,仍然容許他們在全球轉移巨額款項。

文件披露滙控在這宗涉及8000萬美元詐騙案中的角色,指滙控在2013及2014年,明知監管機構正調查一宗龐氏騙局,但仍然先後透過在美國的業務,將錢轉移到在香港的滙控戶口,直至美國證券交易委員會提出指控後,有關香港戶口才被關閉。

文件指出,有關投資騙局是在匯控2012年因為洗黑錢問題,為了避免被美國政府起訴,而達成19億美元和解協議後才開始,而滙控當年曾經承諾會加強內部管制,制止犯罪行為。

有受騙投資者的代表律師指出,滙控早就應該關閉騙徒的帳戶。

往下看更多文章