外洩的機密文件顯示，滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下，仍然容許他們在全球轉移巨額款項。
文件披露滙控在這宗涉及8000萬美元詐騙案中的角色，指滙控在2013及2014年，明知監管機構正調查一宗龐氏騙局，但仍然先後透過在美國的業務，將錢轉移到在香港的滙控戶口，直至美國證券交易委員會提出指控後，有關香港戶口才被關閉。
文件指出，有關投資騙局是在匯控2012年因為洗黑錢問題，為了避免被美國政府起訴，而達成19億美元和解協議後才開始，而滙控當年曾經承諾會加強內部管制，制止犯罪行為。
有受騙投資者的代表律師指出，滙控早就應該關閉騙徒的帳戶。
