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【5】滙控大挫逾4%跌破30元大關 多項不利消息困擾

滙控(00005)大挫4.04%反,報29.7元,創金融海嘯以來新低,成交12.81億元居首,佔恒指跌幅57點,拖累大市倒跌。

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集團備受不利聞困擾,中國商務部上周五公佈《不可靠實體清單規定》,中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen稱,滙控將被中共列入不可靠實體清單。

此外,國際調查記者聯盟(ICIJ)披露,美國財政部轄下金融犯罪網絡外洩的文件,顯示2000年至2017年期間,銀行等向當局提交的可疑活動報告,涉及兩萬億美元交易,其中涉及滙控(00005)及渣打(02888)。

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有關滙控的文件顯示,加州監管部門知會公司,正調查當地一名中國人,涉嫌經營「龐氏騙局」。「可疑活動報告」顯示,滙豐2013和2014年容許騙徒由美國滙豐將8000萬美元(6.24億港元)轉到香港戶口。但滙控之後仍然匯報三次可疑交易,然後才取消涉及的香港戶口。

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