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美財政部外洩文件揭 滙控等全球多間銀行助轉移巨額可疑資金

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美財政部外洩文件揭 滙控等全球多間銀行助轉移巨額可疑資金
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美財政部外洩文件揭 滙控等全球多間銀行助轉移巨額可疑資金

2020年09月21日 12:40 最後更新:14:17

文件揭滙控明知騙案仍容許騙徒轉移可疑款項到香港的銀行戶口

資料圖片

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國際調查記者聯盟從美國財政部外洩的機密文件中發現,全球多間銀行於過去近二十年轉移大筆懷疑非法資金,其中滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下,仍然容許他們在全球轉移巨額款項。

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外洩的文件包括2100份銀行及金融機構,向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡,所呈交的可疑活動報告。文件中出現最多的五間銀行,包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及紐約梅隆銀行。其中涉及滙控的文件顯示,公司在2013年及2014年,得知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局下,仍然容許涉案騙徒透過美國的業務,轉移可疑款項到香港的銀行戶口,雖然滙控三度提交可疑活動報告,但直到騙徒被美國證交會起訴,滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

AP圖片

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文件指出,有關投資騙局是在滙控2012年因為洗黑錢問題,為了避免被美國政府起訴,而達成19億美元和解協議後才開始,而滙控當年曾經承諾會加強內部管制,制止犯罪行為。

滙控未有直接回應,只是指公司自2012年起展開長年改革,以改善他們在超過60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。

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摩根大通則被指,涉及為在委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞潛在貪污的個人及公司處理資金交易,公司回應指,他們在反洗黑錢改革上扮演着領導角色。

根據美國財政部規定,銀行如果發現可疑交易,需要在60日內提交可疑活動報告,國際調查記者聯盟表示翻查文件發現,部分銀行在處理交易數年後才向當局報告。

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元旦日獅子流血淚

2020年01月02日 17:40 最後更新:18:20

昨日元旦日,新年伊始,匯豐銀行的總行銅獅子卻被掛上了頭彩,在公眾活動期間獅子的眼睛以及鼻子嘴巴被黑衣人噴上了紅油,貼上像是符咒般模樣的黃色小紙條,不禁好奇地去想,這有沒有什麼寓意?

獅子在古人眼中視為瑞獸,象徵權貴,在古代只有宮殿,王府,衛署,宅邸才可以使用獅子守門,象徵主人的權勢和尊貴。

說起獅子,石獅子或者銅獅子被擺放在門口作為守衛大門的風水用途,依據史料記載最早可以追溯到唐宋時期,獅子像被廣泛地被使用於守護宅門前,而在此之前,漢至唐代石獅子僅擺放在高規格的陵墓前。到元末時《析津志輯佚》中記載「都中顯宦碩稅之家,解庫門首,多以生鐵鑄獅子,左右門外連座,或以白石民,亦如上放頓。」

獅子像為何擺放在屋宅門前,因為還有一個用途那就是鎮宅驅邪,守護宅門。

據說,大災難來臨前例如大洪水或者大地震來臨前,獅子像的眼睛會變成紅色或者流出血淚。

昨日的日子,以擇日角度看來相當不利,日子暗含會出現不仁不義,破敗,鬥爭是非的事情。

同日,無獨有偶,除了三大發鈔銀行之一的匯豐銀行獅子像被噴紅油和點燃,高等法院居然被噴黑漆,未來一年會是怎樣,就看看吧。

吳炘曈

https://www.facebook.com/MasterNgYanTung/

圖片來自互聯網

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