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美財政部外洩文件揭 滙控等全球多間銀行助轉移巨額可疑資金

文件揭滙控明知騙案仍容許騙徒轉移可疑款項到香港的銀行戶口

資料圖片

國際調查記者聯盟從美國財政部外洩的機密文件中發現,全球多間銀行於過去近二十年轉移大筆懷疑非法資金,其中滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下,仍然容許他們在全球轉移巨額款項。

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外洩的文件包括2100份銀行及金融機構,向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡,所呈交的可疑活動報告。文件中出現最多的五間銀行,包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及紐約梅隆銀行。其中涉及滙控的文件顯示,公司在2013年及2014年,得知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局下,仍然容許涉案騙徒透過美國的業務,轉移可疑款項到香港的銀行戶口,雖然滙控三度提交可疑活動報告,但直到騙徒被美國證交會起訴,滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

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