外洩機密文件顯示，滙控在明知美國當局正調查一宗金融投資騙局的情況下，仍然容許騙徒在全球轉移巨額款項，將錢由美國轉到香港的戶口。滙控回應說，已作出重大改革，打擊金融犯罪。
另外，滙控不評論有關可能被納入中國的「不可靠實體清單」的傳聞。
香港電台
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被指容許騙徒轉移巨款 滙控：已改革打擊金融犯罪
2020年09月21日 18:24 最後更新：18:40西班牙首相桑切斯宣布取消參與公務幾日，考慮是否繼續領導政府，下星期一宣布決定，消息震撼政壇。
當地一個法庭較早時表示，啟動對桑切斯妻子戈麥斯的初步調查，涉及以權謀利及貪腐指控。法庭方面未就事件提供進一步細節，但西班牙一個名為「清白之手」的反貪腐組織，之前指控戈麥斯擔任一間商學院的非洲研究中心主管期間，接受歐洲航空及其控股公司款待，又指控她利用首相夫人的影響力，為課程爭取贊助。
「清白之手」的領導人被指與西班牙極右翼勢力有聯繫。桑切斯宣布暫停公務決定時強調妻子無做任何違法事情，將捍衛自身榮譽，配合調查及訴訟程序。他形容妻子遭攻擊，對此表示遺憾，他需要停下來反思，是否應該在遭受右翼勢力攻擊的情況下，繼續擔任首相。
桑切斯獲政壇盟友聲援，但最大在野黨、中右翼人民黨批評桑切斯扮演受害者角色，他需要做的事不是消失幾日，而是坦白交代這次醜聞。
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