滙豐控股(00005)股價創歐洲市場再挫，並以全日低位收市，創逾25年新低。
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滙控昨香港開市不久即急挫，且跌穿30元，並以全日低位29.3元，大跌5.3%；倫敦股價承接香港跌勢，連29元亦都失守，截至香港時間晚上9時，報289.9便士，折算港幣28.8元，已逼近當年28元配股價。倫敦股價續跌，曾低見28.36%，較香港收市價再低3.2%。
香港滙豐(資料圖片)
美國新聞網站BuzzFeed最先取得來自美國財政部轄下金融犯罪執法網絡（FinCEN）的外泄機密文件，並與「國際調查記者聯盟」（ICIJ）分享進行調查。有份參與調查的BBC報道，文件顯示包括滙控、渣打等多間全球性銀行在2000至2017年間，涉及可疑交易的轉帳總金額超過2萬億美元。
國際調查記者聯盟揭發，滙豐銀行被指在2013至2014年間，容許投資騙局主腦把8000萬美元資金由美國戶口轉到香港戶口。這涉及一個龐氏騙局，加州監管當局早於2013年9月通知滙豐正調查有關騙局。
滙豐知道有客戶進行可疑交易，但到2014年4月，美國證監會正式立案起訴騙徒後，滙豐才關閉在香港的涉事戶口，但當時那些戶口的存款已所剩無幾，被指後知後覺。
文件顯示，滙豐2013年10月29日第一次提交可疑活動報告，指有逾600萬美元轉往騙徒在港戶口，懷疑是「龐氏騙局活動」騙款。其後於2014年2月再通報發現1540萬美元可疑交易，懷疑是「龐氏騙局」。同年3月第三次通報，交易額近920萬美元。
ICIJ分析，2011至2017年間滙控發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元，當中9億美元涉及犯罪活動。
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此外，外泄密件顯示，渣打被指十多年來為阿拉伯銀行轉移資金，該等資金疑為資助恐怖分子。渣打股價昨大跌，繼香港跌逾6%，倫敦股價亦受壓，曾跌至338.4便士，折算港幣33.7元。
渣打回應指，集團肩負認真打擊金融犯罪的責任，並已在合規計畫中投入大量投資。去年渣打監控了逾十二億筆潛在可疑交易，並篩選了超過一點五七億筆制裁合規性。
滙控受盡壞消息纏身，此前則有《環球時報》首席記者Qingqing Chen指滙控將被內地列入不可靠實體清單。耀才證券研究部總監植耀輝指，難估滙控股價何時見底，建議投資者無貨不要撈貨，有貨者唯有忍耐再等，千萬不要溝貨。
