社會事
公司及女子的個人戶口，涉處理超過100次不明大額交易
警方日前偵破歷來最大宗洗黑錢案，拘捕一家五口和找換店的持牌人。當時撿獲大量文件，經深入調查後，警方今日再拘捕一間本地貿易公司董事，涉嫌和涉案家庭成員串謀參與洗黑錢。
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警再拘捕一名女子。
再拘捕一名女子。
再拘捕一名女子。
再拘捕一名女子。
再拘捕一名女子。
警方今日搜查一個住宅單位，拘捕一名35歲本地女子，涉嫌串謀洗黑錢。在2018至2019年期間，該貿易公司和女子的個人戶口，共處理超過100次不明大額交易，涉款4億元，其中部分牽涉該家庭成員。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
