Skip to Content Facebook Feature Image

廣西女被指洗黑錢需上賓館錄口供 丈夫揭發男子冒警詐騙

兩岸

廣西女被指洗黑錢需上賓館錄口供 丈夫揭發男子冒警詐騙
兩岸

兩岸

廣西女被指洗黑錢需上賓館錄口供 丈夫揭發男子冒警詐騙

2020年12月03日 18:12 最後更新:10:13

廣西一名女子收到自稱為警察的電話,要求他到賓館開房間錄口供,並請她轉帳以證無罪。最終其丈夫及時揭發,女子才未有被受騙。

網上圖片

網上圖片

廣西百色一名女子於上周四接到一個陌生男子電話,電話男子自稱為警察,他指女子涉嫌參與洗黑錢,要求她籌集資金轉到安全賬戶,以讓警方核實資金,並請女子找一個地方開房間,警方會到場為她錄口供。

網上圖片

網上圖片

女子信以為真,隨即拿著銀行卡及身份證外出,到一間賓館開房間。自稱為警員的男子要求女子將房門反鎖:「他叫我把微信都退出了,該截屏的都截屏給他,我哪張卡有多少錢都跟他說,因為他要知道我洗黑錢的事。」,被要求她不能接任何電話,只跟他對話錄口供。

網上圖片

網上圖片

女子出門後,其女兒隨即告知爸爸。女子丈夫得悉女子將銀行卡一同帶出外,擔憂是詐騙案件,立刻到派出所報警。警員經調查後,與丈夫一同趕到受騙女子入住的賓館房間,惟發現房門已被反鎖,連翻呼喊都無人回應。

受害者指她被要求她不能接任何電話,只跟他對話錄口供。影片截圖

受害者指她被要求她不能接任何電話,只跟他對話錄口供。影片截圖

丈夫極力勸告後,女子終打開門,此時女子正與冒充警員的男子視像對話,真警員到場後女子隨即掛斷電話,並及時停止在借貸平台借款轉賬的手續。

往下看更多文章

華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:16:58

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

Shutterstock圖片

簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

Getty圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章