「100萬欠款我陸陸續續還了1000多萬，竟然還讓我還。」回憶起被劉茂建黑社會性質組織滋擾的那段日子，李先生的語氣中帶著憤怒。
李先生是河南商人，在廣州經營墓地生意已有幾十年。11年前，因兒子一次賭博欠債，原本既定的生活軌道被徹底打破，被人圍追堵截、侵入住宅、潑油漆、堵鑰匙孔，他和家人陷入了一場長達7年的夢魘。
2018年4月，廣州市公安局天河公安分局刑警支隊收到舉報線索，直指以劉茂建為首的黑惡團伙，後經公安機關通力偵查，該團伙17名成員悉數落網。
構陷巨額債務 強迫商人簽高利貸合同
2009年的一天，黑社會性質組織頭目劉茂建帶著手下十幾人來到李先生位於珠江新城的公司鬧事，稱他的兒子欠賭債350萬，要李先生代為還錢，但李先生兒子稱實際欠款僅為100萬。
「他們直接躺在公司沙發上，堵住公司門口，不讓員工和客戶出入。大吵大鬧，前後在公司鬧了十幾天。」李先生稱，討債嚴重影響到其公司經營。無奈之下，李先生被迫簽下欠劉茂建350萬元的“借條”，月利息為5%，即17.5萬元。簽下“借條”的幾年間，李先生只得拚命還款，稍有拖延，就會面臨翻倍罰息，劉茂建還會派“馬仔”頻繁騷擾其公司及住戶。
頻繁侵擾帶來的恐懼陰影，籠罩著李先生及其家人的生活。為逼迫還款，劉茂建甚至派人到李先生孫子就讀的小學圍追堵截、拉橫幅，叫囂要帶走孩子，甚至對孩子潑不明刺激氣味的液體，導致孩子極度恐慌。
不僅如此，李先生大兒子、二兒子的住處也被潑油漆、堵鑰匙孔，劉茂建還會去李先生女兒經營的煙酒店滋事，強拿名貴煙酒，導致煙酒店無法經營。
到2013年，李先生交於劉茂建的款項已有近1000萬。但劉茂建並無歸還欠條的意向，「他說我本金一分錢都沒還，還的都是利息和罰款」。無奈之下，2015年，李先生只得關閉工廠舉家逃離廣州，去其他城市避難。
虛設巨額「欠款」 搶奪350萬住宅
「這個人非常可恨，民憤太大。」李先生的同鄉梁先生也是劉茂建黑社會性質組織的受害者。
2014年10月，梁先生的兒子做生意需要錢，經老鄉介紹向劉茂建借款50萬，梁先生作為保證人，月息1.5萬，口頭承諾借6個月，之後梁先生到劉茂建公司將48.5萬現金拿走。借款後的第二個月開始，梁先生按照約定將利息轉給劉茂建，有時是將現金直接存到劉茂建賬號，有時是轉賬，但如果晚幾天，劉茂建就會收取高額滯納金。
「他就像個黑社會一樣，我不敢和他計較，只好把錢給他。」梁先生回憶，直到2015年3、4月份，他已陸續轉給劉茂建70萬左右，但劉茂建卻開始抵賴，拒絕對賬，並表示之前還的錢都是利息和罰款，讓梁先生再還50萬元本金，所還欠款已遠遠超過本息之和。
眼見梁先生已無能力歸還虛設「欠款」，劉茂建又開始逼迫梁先生將家中價值350萬的住房過戶給他。2015年5月，劉茂建將梁先生的兒子拘禁在酒店，告訴梁先生“只要將房子過戶，你兒子就會回來。”無奈之下，梁先生只得聽從劉茂建指示完成房屋過戶。
「貔貅」黑老大 涉案金額達8000多萬
2018年4月，廣州市公安局收到舉報線索稱：以劉茂建為首的黑惡團伙，長期在天河區、珠海區、白雲區開設賭場，抽水、放高利貸，罰息按照每天5%計算，並通過暴力手段對受害人進行討債、控制，甚至對受害人家屬也進行傷害。勾結個別公職人員提供保護，受害者眾多。
同時，廣州市公安局掃黑辦接到中央掃黑除惡督導組移交的線索，同樣指向劉茂建涉嫌暴力收繳、非法拘禁等問題。公安機關初步偵查後，以劉茂建為首的犯罪團伙逐漸浮出水面，該團伙成員以「忠義堂」為聚集地，以宗親關係、地緣關係為紐帶，組織嚴密，隱蔽性強，長期在廣州市多區活動。
劉茂建黑社會性質組織在天河區、白雲區、越秀區開設多個賭場。廣州市公安局刑警支隊馮警官介紹，劉茂建的賭場是「貴賓式」經營模式，定向邀請民營企業家來賭錢，賭客贏了之後賭場會“抽水”（即抽頭漁利）；輸錢之後，劉茂建則會強迫賭客向賭場借錢，以收取高額利息，高額利息之下還會有不斷累加的“利滾利”，很多企業家被捲入其中，賠掉所有家產。偵查人員初步統計，劉茂建集團涉案金額達8000多萬元，有被害人直接稱其為不斷掠取他人財產、只進不出的「貔貅」。
馮警官介紹，除言語騷擾、毆打、拘禁、侵入住宅外，該團伙還會將手持槍支、管制器械的圖片發送給受害人，使受害人心理極度恐慌，不敢報警。截至案發時，多個被害人的家庭被迫害甚至傾家蕩產、逃離廣州以尋生路，甚至有被害人因此患上精神疾病，出現自殘自殺傾向，需要長期服藥控制。
「打財斷血」 溯源資金注入縷清利益鏈條
牟取不義之財、攫取非法利益，是黑惡勢力犯罪的主要目的之一，也是其賴以生存和發展的經濟基礎。為此，掃黑除惡專項鬥爭中在「打傘破網」的同時堅決「打財斷血」，徹底斬斷黑惡勢力利益鏈條，摧毀其經濟基礎和“造血”功能，讓黑惡勢力永無可能捲土重來。
在查處和認定劉茂建團伙黑財過程中，辦案機關也遇到不小難題。越秀區法院劉法官告訴南都記者，劉茂建集團的黑財非常隱蔽，他會將開設賭場、放高利貸獲取的巨額財產轉到妻子、情婦及父親名下。「僅劉茂建情婦名下就有多套房產、車位及理財產品。」
劉茂建還假稱其父名下巨額財產是開設磚廠獲利，但偵查人員到山東實地走訪卻發現，其父並沒有開設磚廠，通過對相關資金進行溯源，辦案機關逐步縷清了劉茂建團伙的利益鏈條。
近日，該案經廣州市中級人民法院二審宣判，劉茂建犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、敲詐勒索罪等，決定執行有期徒刑25年，其他16名被告被判處有期徒刑18年至2年6個月不等。
「行業清源」 精準防控涉眾型經濟犯罪
「劉茂建集團是毫無底線的。」談及該案特徵，天河公安分局刑警大隊鄒隊長表示，以前的黑惡勢力可能是以打殺為主，但劉茂建集團卻呈現典型的軟暴力控制特徵，比如到受害人公司聚眾造勢，影響員工辦公秩序，或是非法進入或長期滯留他人住宅，都是通過讓被害人產生恐懼心理迫使其支付高額利息，這在以往的黑惡勢力犯罪中並不多見。
鄒警官表示，在涉黑惡案件偵辦中，公安機關同樣重視黑惡線索摸排。「我們現在建立了110警情預警系統，針對掃黑除惡專項鬥爭重點打擊的‘9+2’類違法犯罪專門篩查，主動、提前進行線索研判，盡量在源頭打擊，不讓黑惡組織進一步壯大。」
劉茂建案的破獲，也是天河區整治金融領域犯罪的一個代表性案例。天河區地處廣州市中心城區，轄內有CBD商務區、天河路商圈等金融聚集區，經濟活動頻繁，易發生涉金融領域犯罪。
「金融領域黑惡犯罪也提醒我們，要建立一整套行業治理制度，著眼於前期排查和聯合行動。」天河區政法委相關負責人告訴南都記者，為提高涉眾經濟犯罪能力，天河區採取了「行業清源」的思路，即行業源頭治理。天河區與廣東省地方金融風險監測防控中心合作，篩選並預警金融領域風險，對金融公司進行等級劃分，如出現高風險企業，則會採取及時干預，以達到精準防控涉眾型經濟犯罪的目的。此外，天河區還成立了“天河區涉眾型金融領域法治智庫”，為防範、打擊涉眾型經濟犯罪提供智力支持。
截至2020年10月31日，天河區已打掉黑社會性質組織4個，惡勢力犯罪集團10個，起訴涉黑涉惡案件31件236人，一審審結涉黑涉惡案件26件117人。其中打掉涉「套路貸」犯罪的黑社會性質組織兩個、惡勢力集團5個、涉惡團伙16個，打擊「套路貸」犯罪成效居全市前列。
