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47歲「女特務」涉多宗電騙案被捕 涉款約120萬元曾經亦是受害者

社會事

47歲「女特務」涉多宗電騙案被捕 涉款約120萬元曾經亦是受害者
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47歲「女特務」涉多宗電騙案被捕 涉款約120萬元曾經亦是受害者

2020年12月30日 16:57 最後更新:16:58

警方揭發「女特務」亦是電話騙案的受害者,惟她「中毒太深」誤以為自己犯罪,為了自保再中騙徒陷阱。

警方昨日於屯門區拘捕一名47歲女子,涉嫌與12宗電話騙案有關,涉款約120萬元。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示,涉案的已知受害人包括3男6女,年齡介乎19至80歲,每宗受騙個案金額介乎5千至57萬元,案發地點包括葵涌、西灣河、黃大仙、紅磡及油麻地。他指,被捕女子犯案時,透過電話致電受害人,指他們在內地干犯刑事案件,然後再以「特務」的身分,上門向受害人索取提款卡及密碼,表示要用錢去證明受害人清白,之後再直接到提款機提款,或將錢過戶到其他戶口。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示,涉案的已知受害人包括3男6女,年齡介乎19至80歲,每宗受騙個案金額介乎5千至57萬元。資料圖片

東九龍總區重案組總督察莫子威表示,涉案的已知受害人包括3男6女,年齡介乎19至80歲,每宗受騙個案金額介乎5千至57萬元。資料圖片

莫子威指,被捕女子沒有案底,報稱任職美容行業,被警方揭發她本身亦是電話騙案的受害者,今年3月遭騙取約7萬元現金,惟她「中毒太深」,誤以為自己犯罪,為了自保卻再中騙徒陷阱。她不但未有報警,竟再為犯罪集團擔任「特務」行騙。據稱她每次成功騙錢後,都可以獲得分錢。其中一宗案件的受害人指,被捕女子事後有將提款卡歸還受害人。

莫子威表示,經調查後,昨日在屯門拘捕該名女子,在其寓所內檢獲犯案時的衣著、電話及7張屬於他人的提款卡。他又說,不排除案件與內地一些犯案團夥有關。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

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