*

upload_article_image

金融情報辦公室主任以“亞太區聯合小組”聯席主席身份主持反清洗黑錢組織區域視像會議

金融情報辦公室主任自2020年4月下旬起,正式獲委任為國際反清洗黑錢組織“金融行動特別組織”(Financial Action Task Force,FATF)轄下負責制定監察名單的“國際合作檢討小組”(International Cooperation Review Group,ICRG)之區域分組“亞太區聯合小組”(Asia/Pacific Joint Group,APJG)聯席主席。

因應新冠肺炎之影響,自擔任 “亞太區聯合小組”聯席主席以來至2020年年底,金融情報辦公室主任分別參與或主持近20個視像會議,當中包括被列入名單之3個司法管轄區之跟進會議、與ICRG分組成員之討論會議、以及FATF全體大會等。

金融情報辦公室主任以“亞太區聯合小組”聯席主席身份主持國際組織區域分組視像會議

現時在FATF的監察名單中有3個司法管轄區屬亞太區,當中1名於2020年10月剛被加入FATF監察名單內。於2021年1月,金融情報辦公室主任續以“亞太區聯合小組”聯席主席身份共主持了8個屬亞太區的視像會議,以跟進審核3個司法管轄區在反清洗黑錢及反恐怖融資工作之進展。有關“金融行動特別組織”之監察名單,可於金融情報辦公室(https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html)及FATF網站(https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html)查閱。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章