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警瓦解「唱高散貨」造市集團 拘12人檢獲逾9億財物

社會事

警瓦解「唱高散貨」造市集團 拘12人檢獲逾9億財物
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警瓦解「唱高散貨」造市集團 拘12人檢獲逾9億財物

2021年03月05日 18:44 最後更新:18:45

警方與證監會在行動中共出動合共160名人員,突擊搜查全港27個地方,包括住宅及證券行。

警方毒品調查科財富調查組聯同證監會於昨日就一個懷疑操控本地證券市場的集團展開代號「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行動,在山頂、中區、灣仔多個單位及公司拘捕12人。

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集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

警方與證監會在行動中共出動合共160名人員,突擊搜查全港27個地方,包括住宅及證券行。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

毒品調查科總警司林敏嫻指,「唱高散貨」的手法當中牽涉市場操控、洗黑錢、以及詐騙的行為。行動中,證監會主要負責市場操控及其他違反《證券及期貨條例》中的罪行,而警方則針對洗黑錢及詐騙的行為,兩方在行動中共出動了合共160名人員,突擊搜查全港27個地方,包括住宅及證券行。

警方在行動中檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。

警方在行動中檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。

警方以洗黑錢及串謀欺詐的罪名,拘捕了7男5女,年齡介乎23至65歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)」或「串謀詐騙」。調查顯示,該犯罪集團自2018年開始運作,主要利用「唱高散貨」手法,在社交平台吹捧目標股票的潛質及價格,誤導投資者於高位買入目標股票,及後犯罪集團於高位拋售大量股票。被捕人其後透過其名下持有或由其操縱的銀行或證券戶口清洗有關的犯罪得益。

警方聯同證監會於行動中凍結多個證券及銀行戶口,並檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

警方相信是次行動已成功拘捕懷疑犯罪集團主腦或骨幹人物,以及協助其造市或轉移犯罪得益的親友,瓦解一個龐大操控本地證券市場及洗黑錢的集團。

警方聯同證監會於昨日展開代號「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行動。

警方呼籲市民,不應為獲取報酬或任何原因,以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢,否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)乃嚴重的罪行,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

集團主要透過「唱高散貨」的手法於社交平台吹鼓股票的價格及潛質,誤導投資者於高價時候買入股票,同時自己大量拋售同一股票,令自己獲得豐厚利潤。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

毒品調查科總警司林敏嫻指,「唱高散貨」的手法當中牽涉市場操控、洗黑錢、以及詐騙的行為。行動中,證監會主要負責市場操控及其他違反《證券及期貨條例》中的罪行,而警方則針對洗黑錢及詐騙的行為,兩方在行動中共出動了合共160名人員,突擊搜查全港27個地方,包括住宅及證券行。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

警方在行動中檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。

警方在行動中檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。

警方以洗黑錢及串謀欺詐的罪名,拘捕了7男5女,年齡介乎23至65歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)」或「串謀詐騙」。調查顯示,該犯罪集團自2018年開始運作,主要利用「唱高散貨」手法,在社交平台吹捧目標股票的潛質及價格,誤導投資者於高位買入目標股票,及後犯罪集團於高位拋售大量股票。被捕人其後透過其名下持有或由其操縱的銀行或證券戶口清洗有關的犯罪得益。

警方聯同證監會於行動中凍結多個證券及銀行戶口,並檢獲大量現金及貴重財物,價值超過9億元。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

警方相信是次行動已成功拘捕懷疑犯罪集團主腦或骨幹人物,以及協助其造市或轉移犯罪得益的親友,瓦解一個龐大操控本地證券市場及洗黑錢的集團。

警方呼籲市民,不應為獲取報酬或任何原因,以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢,否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)乃嚴重的罪行,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

警方聯同證監會於昨日展開代號「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行動。

警方聯同證監會於昨日展開代號「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行動。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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