警瓦解「唱高散貨」造市集團 拘12人檢獲逾9億財物

警方與證監會在行動中共出動合共160名人員，突擊搜查全港27個地方，包括住宅及證券行。

警方毒品調查科財富調查組聯同證監會於昨日就一個懷疑操控本地證券市場的集團展開代號「合璧」（JADEJOINT）的拘捕及搜查行動，在山頂、中區、灣仔多個單位及公司拘捕12人。

集團主要透過「唱高散貨」的手法於社交平台吹鼓股票的價格及潛質，誤導投資者於高價時候買入股票，同時自己大量拋售同一股票，令自己獲得豐厚利潤。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

毒品調查科總警司林敏嫻指，「唱高散貨」的手法當中牽涉市場操控、洗黑錢、以及詐騙的行為。行動中，證監會主要負責市場操控及其他違反《證券及期貨條例》中的罪行，而警方則針對洗黑錢及詐騙的行為，兩方在行動中共出動了合共160名人員，突擊搜查全港27個地方，包括住宅及證券行。

集團以「唱高散貨」的手法操控證券市場。

警方在行動中檢獲大量現金及貴重財物，價值超過9億元。

警方以洗黑錢及串謀欺詐的罪名，拘捕了7男5女，年齡介乎23至65歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」或「串謀詐騙」。調查顯示，該犯罪集團自2018年開始運作，主要利用「唱高散貨」手法，在社交平台吹捧目標股票的潛質及價格，誤導投資者於高位買入目標股票，及後犯罪集團於高位拋售大量股票。被捕人其後透過其名下持有或由其操縱的銀行或證券戶口清洗有關的犯罪得益。

警方聯同證監會於行動中凍結多個證券及銀行戶口，並檢獲大量現金及貴重財物，價值超過9億元。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方相信是次行動已成功拘捕懷疑犯罪集團主腦或骨幹人物，以及協助其造市或轉移犯罪得益的親友，瓦解一個龐大操控本地證券市場及洗黑錢的集團。

警方呼籲市民，不應為獲取報酬或任何原因，以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

警方聯同證監會於昨日展開代號「合璧」（JADEJOINT）的拘捕及搜查行動。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。