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蘇錦樑胞弟欺詐洗黑錢4罪成 判入獄3年11個月

社會事

蘇錦樑胞弟欺詐洗黑錢4罪成 判入獄3年11個月
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蘇錦樑胞弟欺詐洗黑錢4罪成 判入獄3年11個月

2021年03月11日 17:46 最後更新:17:51

法官認為蘇錦威犯案經過悉心策劃。

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威,於2014至15年任職法律文員期間,串謀同事挪用律師樓客戶的物業,先後申請合共2000萬元按揭貸款,並將貸款存入自己戶口清洗黑錢。

設計圖片

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事件曝光後,財務公司曾提出民事索償,審訊中業主否認曾簽署借貸文件,最後蘇錦威獲其姐姐賒帳還清債務。他早前被裁定欺詐、使用虛假文書副本及洗黑錢共4罪罪成,而協助他接收貸款的前同事亦被裁定洗黑錢罪成。

案件今於區域法院判刑,勞潔儀法官認為兩人犯案經過悉心策劃,且行為影響社會大眾對律師樓的信任,但考慮到蘇錦威在被捕前已還清款項,相信此為單一事件,兩人重犯率低,判蘇錦威囚3年11個月,其前同事則囚2年6個月。

蘇錦威 資料圖片

蘇錦威 資料圖片

兩名被告分別為蘇錦威(41歲,法律文員)及蘇潤餘(52歲,法律行政人員),同被控一項洗黑錢罪。蘇錦威另被控兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪。

蘇潤餘 資料圖片

蘇潤餘 資料圖片

勞潔儀法官判刑時指,蘇錦威雖然非律師,但是作為律師行文員,客戶對其有完全的信任,但他卻私自利用客人物業做按揭借錢。雖然蘇錦威無意圖逃避還款,惟他的行為會影響社會大眾對律師樓的信任,更會破壞梁家樂律師樓的名聲。

勞官亦認為蘇錦威犯案經過悉心策劃,向財務公司虛假表示自己獲業主授權,並熟悉其中的申請程序。不過考慮到蘇錦威早在驚動警方前已還清貸款,從多封求情信可見其有正面品格,相信此為單一事件,不會再犯。加上,他日後無法再從事法律相關工作,對其而言已是十分大的教訓。最終就4項控罪判囚3年11個月。

蘇錦威(左);蘇潤餘(右)。資料圖片

蘇錦威(左);蘇潤餘(右)。資料圖片

至於蘇潤餘雖非本案主腦,只是依照蘇錦威指示行事,但其角色同樣的重要。最終考慮到其過往品格良好,誠信遭遇事件已遭破壞,日後再無法於法律界立足,對其而言是終生的懲罰,及他在事件中的參與及得益程度,判即時入獄2年6個月。

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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