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警方瓦解網上賭博犯罪集團拘16人 涉至少25個戶口約1.8億黑錢

社會事

警方瓦解網上賭博犯罪集團拘16人  涉至少25個戶口約1.8億黑錢
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警方瓦解網上賭博犯罪集團拘16人 涉至少25個戶口約1.8億黑錢

2021年04月13日 20:33 最後更新:20:51

毒品調查科財富調查組過去一連兩日展開風幕行動,以打擊一個利用新興金融科技,包括轉數快、儲值支付工具以及虛擬銀行經營網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團,警方以串謀收受賭注及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢罪)的罪名分別拘捕了13男3女本地人,年齡介乎21至56歲,報稱職業包括建築工人、文員、銷售員及無業等,其中3人有黑社會背景。

警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。

警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。

毒品調查科財富調查組較早前經情報搜集及分析發現有非法集團透過在境外設立賭博網站,提供包括麻將、撲克、百家樂等非法網上賭博,並透過轉數快或儲值支付工具收取賭注,再以虛擬銀行戶口處理所獲得益,並利用網上銀行及轉數快系統處理犯罪得益,增加警方凍結資金的難度。

毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤指,首先集團成員作為中間介人,透過社交網站招攬賭客,聲稱可提供網上賭場服務,包括麻將、撲克、百家樂等。

當賭客聯絡中介人後,賭客可用港幣兩元作一分向中介人換取賭博用的籌碼或換回港幣及開設網上賭場戶口,而中介人會透過轉數快或儲值支付工具帳戶支付或收取款項。

毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤(右)。

毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤(右)。

集團成員不單止利用多個新開設的虛擬銀行帳戶,亦招攬其他人,包括家人朋友去開設虛擬銀行帳戶,從而收取犯罪得益。

為方便運作,集團亦租用了一個工廠大廈單位作投注及運作中心,用作招攬賭客及收受賭注及處理犯罪得益。集團會利用大量電腦、電話,集中、有系統地運作虛擬銀行戶口,並利用網上銀行或轉數快系統快速轉走犯罪得益去掩飾資金流動去向,犯罪得益最後會落入犯罪集團或其傀儡的實體銀行戶口,最後以現金形式提走。

警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。

警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。

經警方深入調查後,發現集團於去年4月至今年1月期間利用至少25個戶口清洗一共約1.81億的懷疑犯罪得益。

4月12日至13日兩日行動中,警方搜查了集團工廠大廈單位及多處地方,以串謀收受賭注及洗黑錢罪,一共拘捕13男3女,包括8名骨幹成員,警方在行動中檢獲現金、多部電腦及智能電話、逾80張電話預付卡,及一批銀行提款卡文件,亦凍結了相關銀行戶口,約港幣680萬。

資料圖片

資料圖片

被捕人士目前仍被扣留調查中,行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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