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5男女涉串謀洗黑錢近18億 涉案9銀行戶口從未登記

案件明續,控方將宣讀雙方承認事實。

兩男三女涉嫌在2010年至2012年期間,利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元,5人被控5項串謀洗黑錢罪及8項洗黑錢罪,案件今於高等法院開審。控方指案件涉及兩個家庭,法律規定如匯款代理人轉賬多於8000元需要登記客戶身分,但涉案9個戶口從未登記。案件明續,控方將宣讀雙方承認事實。

高等法院。資料圖片

被告肖友泉。

5名被告依次為吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉、王良海。吳麗沙被控3項串謀洗黑錢罪,吳麗沙及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪,吳麗沙、陳麗霜、及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪,陳麗霜被控一項洗黑錢罪,肖娜容被控3項洗黑錢罪,肖友泉被控3項洗黑錢罪,肖娜容同王良海同被控一項洗黑錢罪。

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