5男女涉串謀洗黑錢近18億 涉案9銀行戶口從未登記

案件明續，控方將宣讀雙方承認事實。

兩男三女涉嫌在2010年至2012年期間，利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元，5人被控5項串謀洗黑錢罪及8項洗黑錢罪，案件今於高等法院開審。控方指案件涉及兩個家庭，法律規定如匯款代理人轉賬多於8000元需要登記客戶身分，但涉案9個戶口從未登記。案件明續，控方將宣讀雙方承認事實。

高等法院。資料圖片

被告肖友泉。

5名被告依次為吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉、王良海。吳麗沙被控3項串謀洗黑錢罪，吳麗沙及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，吳麗沙、陳麗霜、及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，陳麗霜被控一項洗黑錢罪，肖娜容被控3項洗黑錢罪，肖友泉被控3項洗黑錢罪，肖娜容同王良海同被控一項洗黑錢罪。

被告王良海。

案件涉及兩個家庭，陳麗霜為吳麗沙的母親，「容姨」肖娜容為肖友泉的親姐，王良海則為肖娜容的丈夫。控方開案陳詞指出，警方在2012年調查明豐貿易公司的戶口，警方獲銀行通知吳麗沙到銀行處理該戶口，吳被捕後指自己在內地認識一名叫「容姨」的女子，遂每月收取一萬港元為她開設戶口及匯款，警方及後拘捕另外4名被告。

被告王良海(左)，右為肖友泉。

根據稅務局資料顯示，吳麗沙曾任職售貨員，2011年開設名為明豐貿易公司的服裝公司，陳麗霜則是酒店傳菜員，每月收入不足以交稅。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。