Skip to Content Facebook Feature Image

涉以空頭支票詐騙網上賣家騙逾82萬元 4集團成員被捕

社會事

涉以空頭支票詐騙網上賣家騙逾82萬元 4集團成員被捕
社會事

社會事

涉以空頭支票詐騙網上賣家騙逾82萬元 4集團成員被捕

2021年05月08日 17:17 最後更新:18:34

警方在過去兩日搗破一個網上詐騙集團,並拘捕4人,涉嫌利用空頭支票欺騙網上賣家,以騙取名貴手錶及電子產品等,涉案金額超過82萬元。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

新界南總區重案組第3隊署理總督察陳傲風表示,去年6月至今年4月,警方接獲多宗涉及網上貨品的交易詐騙案。新界南總區刑事部人員經深入調查及情報分析後,成功鎖定一個網上詐騙集團。該集團的成員會借用傀儡戶口、支票簿及銀行卡,接觸在網上二手買賣平台出售貨物的賣家,並會聯絡賣家作當面交收,又向受害人聲稱已用支票付款,以及展示已成功轉帳的手機截圖。受害人信以為真,並將貨物交予騙徒。據警方調查顯示,騙徒利用無效或空頭支票經銀行入票機,存入受害人的戶口,以進行「假轉帳」。受害人會看到帳面結餘增加指定金額,但整個轉帳過程其實尚未完成。受害人為盡快完成交易,未有仔細檢查自己的銀行帳戶,因此未有發現反映實際存款的可用結餘並未增加。直到翌日接到銀行的「彈票」通知後,才發現自己受騙。

更多相片
警方搗破一個網上詐騙集團。

警方在過去兩日搗破一個網上詐騙集團,並拘捕4人,涉嫌利用空頭支票欺騙網上賣家,以騙取名貴手錶及電子產品等,涉案金額超過82萬元。

警方搗破一個網上詐騙集團。

新界南總區重案組第3隊署理總督察陳傲風表示,去年6月至今年4月,警方接獲多宗涉及網上貨品的交易詐騙案。新界南總區刑事部人員經深入調查及情報分析後,成功鎖定一個網上詐騙集團。該集團的成員會借用傀儡戶口、支票簿及銀行卡,接觸在網上二手買賣平台出售貨物的賣家,並會聯絡賣家作當面交收,又向受害人聲稱已用支票付款,以及展示已成功轉帳的手機截圖。受害人信以為真,並將貨物交予騙徒。據警方調查顯示,騙徒利用無效或空頭支票經銀行入票機,存入受害人的戶口,以進行「假轉帳」。受害人會看到帳面結餘增加指定金額,但整個轉帳過程其實尚未完成。受害人為盡快完成交易,未有仔細檢查自己的銀行帳戶,因此未有發現反映實際存款的可用結餘並未增加。直到翌日接到銀行的「彈票」通知後,才發現自己受騙。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方經調查後鎖定集團成員的身份,新界南總區刑事部分別在過去兩日(周四及昨日)進行拘捕行動,在九龍及新界區拘捕4人,包括2男2女,年齡介乎25至43歲,涉嫌「串謀詐騙」、「盜竊」及「管有他人身分證」等。4人均報稱無業,分別為集團主腦、交收人員,以及傀儡戶口的持有人。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搜查4人的住所後,在其中一名女被捕人的住所內,檢獲59張銀行卡、5張香港身份證、約4克冰毒、吸食毒品的工具,以及在犯案時身穿的衣物。陳傲風指,是次行動已成功瓦解一個網上詐騙集團,相信集團涉及至少9宗同類詐騙案件,當中有受害人被騙取名貴手錶及電子產品等,涉案金額超過82萬元。在涉款最多的案件中,受害人被騙取28萬元。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方經調查後鎖定集團成員的身份,新界南總區刑事部分別在過去兩日(周四及昨日)進行拘捕行動,在九龍及新界區拘捕4人,包括2男2女,年齡介乎25至43歲,涉嫌「串謀詐騙」、「盜竊」及「管有他人身分證」等。4人均報稱無業,分別為集團主腦、交收人員,以及傀儡戶口的持有人。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搜查4人的住所後,在其中一名女被捕人的住所內,檢獲59張銀行卡、5張香港身份證、約4克冰毒、吸食毒品的工具,以及在犯案時身穿的衣物。陳傲風指,是次行動已成功瓦解一個網上詐騙集團,相信集團涉及至少9宗同類詐騙案件,當中有受害人被騙取名貴手錶及電子產品等,涉案金額超過82萬元。在涉款最多的案件中,受害人被騙取28萬元。

警方搗破一個網上詐騙集團。

警方搗破一個網上詐騙集團。

往下看更多文章

華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

Shutterstock圖片

簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

Getty圖片

你 或 有 興 趣 的 文 章