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P2P爆雷後,美女老闆捲款去了哪裏?發現「案中案」

P2P爆雷後,美女老闆捲款去了哪裏?巨額贓款是如何被洗白的?在辦理集資詐騙案的過程中,檢察官順藤摸瓜查出一起涉案金額近億元的洗錢「案中案」——

2021年3月19日,最高人民檢察院聯合中央人民銀行發佈了懲治洗錢犯罪的6個典型案例,雷某、李某洗錢案位列其中。因一起集資詐騙案的近億元贓款去向不明,辦案人員順藤摸瓜發現了「案中案」,雷某、李某洗錢的犯罪行為才被發現。

經審理,浙江省杭州市拱墅區法院作出判決,認定雷某、李某犯洗錢罪,判處雷某有期徒刑三年六個月,並處罰金360萬元,沒收違法所得;判處李某有期徒刑三年,並處罰金170萬元,沒收違法所得。宣判後,雷某提出上訴。2020年6月,杭州市中級法院裁定駁回上訴,維持原判。

2020年10月29日,杭州市中級法院對集資詐騙案的被告人作出一審判決,認定朱某犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;犯偷越國(邊)境罪,判處有期徒刑一年,並處罰金1.5萬元;二罪並罰,決定執行無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。2020年11月,朱某提出上訴,目前該案二審尚未開庭。

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