警方上周六(15日)及周一(17日)拘捕了6男4女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,年齡介乎18至61歲。
涉招攬傀儡戶口來「洗黑錢」,警方拘捕10人。
警方指,有犯罪集團以電話聯絡受害人,稱有「揾快錢」機會或可以協助申請低息貸款計劃,誘使受害人售賣自己的銀行戶口。集團成員其後指示受害人留在酒店房間,交出手提電話、身份證及銀行卡密碼。犯罪集團遂利用這批「傀儡戶口」收取騙款及洗黑錢。
涉招攬傀儡戶口來「洗黑錢」,警方拘捕10人。
而戶口持有人在事成後則可獲得幾千元至幾萬元不等的報酬,待完事後持有人方可離開房間。
涉招攬傀儡戶口來「洗黑錢」,警方拘捕10人。
而警方經調查後,於上周六(15日)及周一(17日)在旺角兩間酒店房間內拘捕了6男4女,年齡介乎18至61歲,當中有6人為詐騙集團的成員,4人為戶口持有人。警方在行動中亦檢獲了11部電話、14張銀行提款卡以及一部電腦。
警方呼籲市民切勿為了貪圖利益而以身試法。
涉招攬傀儡戶口來「洗黑錢」,警方拘捕10人。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。